Брокерская фирма, работавшая в Дубае, предположительно исчезла с миллионами средств инвесторов из ОАЭ. Об этом сообщают местные СМИ. По данным Khaleej Times, фирма оставила пустой офис в дубайской башне Capital Golden Tower и не отвечает на звонки отчаявшихся инвесторов, которые потеряли миллионы дирхамов. В Дубае нарастает недовольство засильем преимущественно офшорных форекс брокеров в регионе.
В офисах 302 и 305 компания Gulf First Commercial Brokers, по сообщениям, управляла агрессивным отделом продаж до прошлого месяца. Сотрудники совершали холодные звонки, нацеливаясь на инвесторов из ОАЭ, и предлагая им инвестиции в Форекс.
Источники, цитируемые изданием, утверждают, что жертв агрессивно подталкивали к Sigma-One Capital, предположительно аффилированной онлайн-торговой платформе, которая обещала безопасную доходность.
Источники утверждают, что Gulf First и Sigma-One работали под одной крышей, и сотрудники использовали эти названия взаимозаменяемо. Sigma-One Capital заявляла, что базируется в Сент-Люсии и указывала дубайский адрес в башне Musalla Tower. Однако расследования якобы не нашли доказательств того, что компания когда-либо работала оттуда. Она также не имела разрешений от регуляторов ОАЭ, таких как DFSA или SCA, оставляя инвесторов без правовой защиты.
Для многих эта афера уничтожила сбережения и оставила их в тяжелом финансовом положении. Один инвестор, упомянутый СМИ, использовал кредитные карты, займы и даже сбережения жены в отчаянных попытках возместить убытки. Полиция Дубая, как сообщается, подтвердила, что жалобы были поданы против Gulf First Commercial Brokers и Sigma-One Capital. Инвесторы теперь призывают к более строгому регулированию, чтобы предотвратить преступную деятельность офшорных платформ в отношении жителей ОАЭ.
Недавний репортаж Finance Magnates RU со ссылкой на расследование Khaleej Times, показал, что часто считающаяся удобной регуляторная среда ОАЭ привлекает недобросовестных игроков в сфере онлайн-трейдинга.
За закрытыми дверями многие из этих фирм — не более чем иллюзии: бумажные компании без регулирования, надзора или намерения защищать клиентов. В этой ситуации многие инвесторы пострадали, а в финансовой индустрии ОАЭ начал назревать кризис.
Согласно отчету, мошенничества работают по одной и той же схеме, которая постепенно побуждает жертву инвестировать все больше и больше средств. Она включает дружелюбный звонок с финансовым жаргоном, небольшой первоначальный взнос «для тестирования», демонстрацию легкого вывода небольших сумм.
Впоследствии ничего не подозревающих пользователей принуждают увеличивать депозиты, принуждают к рискованным транзакциям, а затем их счета блокируются, а брокер исчезает.
