Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей. При этом, в последнее время регулятор все чаще обращает внимание на так называемых финансовых консультантов.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, на этот раз украинский регулятор пояснил, что продолжает систематическую работу, направленную на защиту инвесторов и, в очередной раз, информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять потенциальную угрозу.
Более того, в НКЦБФР напомнили определение «сомнительного инвестиционного проекта» — деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств: нет лицензий, прозрачности в отношении организаторов и документального подтверждения, отсутствует надлежащий контроль, активно используется агрессивная реклама, обещают сверхдоходы и скрывают риски.
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два:
- «LTVcapital/Zubkovskyi Evhen» (ltv-capital.online и e-zubkovskiy.com);
- «Филипп Олейник» (oleynik.finance).
Как становится очевидно уже из названий, оба являются проектами физлиц, предлагающих образовательные финансовые курсы и тренинг. Первый представляется финансовым консультантом, Евгением Зубковским, якобы экспертом в области личных финансов, и предлагает составить всем желающим личный финансовый план, проще говоря научить зарабатывать деньги. Второй скам принадлежит некоему Филиппу Олейнику, якобы профессиональному инвестору на фондовом рынке, который предлагает банальные платные курсы по трейдингу.
Напомним, что буквально неделю тому назад обучающие курсы трейдинга под руководством некой Елены (Олена) Стаховой были также добавлены в черный список украинского финансового регулятора. В этот список уже вошли такие «гуру инвестиций» как некто Михаил Рудковский, Дмитрий Чикалов, Борис Купер, Умида Самоенко и другие.
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 452 проекта/организации.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
