Евроюст продолжает борьбу с финансовым мошенничеством, широко распространившимся в последние годы на территории Европы. При этом, правоохранительные органы различных стран все чаще координируют и объединяют усилия, что позволяет им действовать эффективнее и быстрее, не ограничиваясь пределами того или иного государства.
На этот раз, при поддержке Евроюста власти Италии и Албании обезвредили мошенническую схему в сфере онлайн-инвестиций с использованием криптовалют. В ходе проведенной специальной операции были арестованы активы на сумму 3 млн евро. Евроюст поддержал юридическое сотрудничество и помог властям в создании и финансировании совместной следственной группы (ССГ).
По данным следствия, инвестиционное мошенничество было осуществлено организованной преступной группой (ОПГ), которая действовала из колл-центра в Тиране, Албания. Подозреваемые связывались с жертвами по телефону, используя неидентифицируемые виртуальные номера и делокализованные виртуальные частные сети (VPN). Они уговаривали жертв создать аккаунт на сайте, а после осуществления перевода обнуляли его, присваивали средства и исчезали.
«Преступники завоевывали доверие жертв, предлагая последним получить быструю финансовую прибыль при небольших первоначальных вложениях. После обращения к вроде бы авторитетным торговым онлайн-платформам с жертвами связывались якобы «брокеры», которые предлагали выгодные инвестиции в криптовалюты с нулевым риском», говорится в недавнем релизе Евроюста.
«Второй этап мошеннической схемы подразумевал получение преступниками доступа к персональным банковским данным жертв (они использовали для этого программное обеспечение для удаленного управления ПК), убеждая последних инвестировать весь свой финансовый капитал. На финальном этапе с жертвами, заподозрившими обман, связывались другие члены ОПГ, которые убеждали их произвести дополнительные платежи для возврата потерянных средств», добавили европейские правоохранители.
Таким образом, совокупный ущерб, причиненный этой мошеннической схемой, оценивается в 15 миллионов евро.
В результате специальной операции, проведенной с 13 по 15 декабря, в отношении главных подозреваемых в мошенничестве были вынесены постановления о предварительном заключении. В Албании обыски прошли в тринадцати местах.
Таким образом, в Италии и Албании было изъято более 160 электронных устройств (компьютеры, серверы и цифровые видеорегистраторы), 1 мобильный телефон и имущество на сумму 3 млн евро (включая 11 объектов недвижимости).
Дело было передано в Евроюст итальянскими властями еще в 2020 году. Помимо Евроюста, в расследовании приняли участие прокуратура и полиция (карабинеры) города Пиза (Италия), Особая прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK), государственная полиция Албании и Департамент уголовной полиции — отдел C.
Напомним, что ранее в этом месяце правоохранительные органы Испании, The Guardia Civil (Гражданская гвардия Королевства) и Mosso d’Esquadra (полиция Каталонии), также при поддержке Евроюста, арестовали 33-летнего Пабло А.М, соорганизатора скандального европейского форекс и крипто-брокера EverFX, в аэропорту Барселоны, куда он прилетел из Румынии. Он подозревается в организации многомиллионной мошеннической схемы, жертвой которой стали тысячи инвесторов.
