Форекс-брокера дисквалифицировали на 8 лет после того, как он снял 1,3 миллиона долларов с банковского счета для покупки недвижимости в Дубае. Запрет на 8 лет — это значительный период времени, который заставит Эсана Тайфи покинуть бизнес-среду и защитит кредиторов от дальнейших злоупотреблений.
Эсан Тайфи 39-ти лет из Юго-Западного Лондона был назначен директором Numex Foreign Exchange Corporation (UK) Ltd. Компания была зарегистрирована в сентябре 2011 года и использовала валютную платформу, предоставленную крупным банком, для покупки иностранной валюты от имени клиентов Numex.
Спустя 7 лет, в апреле 2018 года банк, предоставивший валютную платформу Numex, направил в компанию предупреждение о том, что через 2 месяца поддержка платформы будет прекращена. Это событие оказалось ударом для Numex. Компания, задолжавшая кредиторам более 2 млн фунтов стерлингов, объявила о банкротстве и в июне 2018 года вошла в стадию конкурсного управления. В июне 2019 года она была ликвидирована.
В ходе процедуры банкротства Numex попала на радары Службы неплатежеспособности. После проведенного расследования, эксперты обнаружили, что банк, обслуживавший Numex предупредил валютного брокера, что сделки с наступающими сроками погашения покажут овердрафт. Но вместо того, чтобы принять это внимание, Эсан Тайфи использовал деньги со счета для покупки двух квартир в Дубае на сумму 1,3 млн долларов. Недвижимость была записана на имя его родственника. Эта покупка и стала причиной банкротства компании.
20 февраля 2020 года государственный секретарь принял решение о дисквалификации Эсана Тайфи на 8 лет. Решение вступило в силу 12 марта 2020 года. Теперь Эсану Тайфи запрещено действовать в качестве директора, а также прямо или косвенно участвовать, без разрешения суда, в продвижении, создании или управлении компанией.
Дейв Эллиотт, главный следователь Службы неплатежеспособности, отметил: «Эсан Тайфи полагал, что ему удастся снять более 1 миллиона долларов со счета, чтобы потратить их на покупку недвижимости заграницей. Но его махинации были вскрыты в ходе процедуры о банкротстве, и наши следователи раскрыли его недобросовестную деятельность по обогащению за счет его кредиторов».
