Близится к завершению один из самых печально известных судебных процессов о мошенничестве, который разразился вокруг финансового кризиса. Владелец компании Boston Trading and Research, Крейг Карлис (Craig Karlis), был приговорен Федеральным судом штата Массачусетс, США, к девяти годам тюремного заключения и выплате обманутым жертвам аферы в сфере форекс денежной компенсации в размере 4,4 млн. долл.
Судебная тяжба по делу Карлиса, длится с 2010 году, когда Комиссия по ценным бумагам США обвинила его в обмане более 700 клиентов своей компании, Boston Trading, на общую сумму порядка 30 млн. долл, после того как те инвестировали средства в управляемые компанией форекс-счета.
Компания была основана Карлисом и его деловым партнером, Ahmet Devrim Akyil, который до сих пор находится в бегах. В Офисе федерального прокурора предполагают, что беглец скрывается в Турции. Оба организатора привлекали инвесторов предлагая управляемые ими же инвестиционные портфели в сфере форекс. Теперь можно догадаться, о дальнейшем развитии событий.
Оба мошенника-бизнесмена пользовались привлеченным капиталом клиентов как в личных целях так и покрывали огромные расходы компании. Они покупали роскошную недвижимость, дорогостоящие автомобили и драгоценности, про этом восполняя убытки неудачного трейдинга за счет клиентских активов. После того как разразился финансовый кризис, это уже было вопросом времени когда американский регулятор, комиссия по ценным бумагам, обнаружит аферу.
По словам обвинения, оба мошенника рассказывали своим клиентам и наличии у них механизма отключения торговли в случае если клиентский капитал уменьшается более чем на треть. Тем временем, к сентябрю 2008 года, компания уже потеряла около 90% средств своих клиентов, что составляет более 30 млн. долл. Оставшиеся 10% были выплачены клиентам компании Boston Trading Research еще в 2008 году, после того как афера была раскрыта.
