Буквально месяц спустя после того как финансовый регулятор Белиза, совсем недавно, предупредил общественность о недобросовестном поведении международного интернет-проекта TradingBanks, предоставляющего финансовые услуги в сфере торговли на рынке форекс, эстафету принял другой офшорный регулятор, Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC). Очередной регулятор предупредил о том, что TradingBanks ложно представляется лицензированной компанией, авторизированной FSC.
«Комиссии The British Virgin Islands Financial Services Commission стало известно о том, что юридическое лицо, называемое St. World Trade Inc., предлагало инвестиционные продукты, такие как хеджирование, арбитраж, управление рисками и спекуляцию, якобы будучи зарегистрированным, лицензированным и регулируемым на Британских Виргинских островах. В предупреждении сказано:
«В результате проверки, проведенной FSC, выяснилось, что вышеупомянутое юрлицо использует торговый бренд и предлагает свои продукты и услуги посредством вебсайта www.tradingbanks.com, где ложно указывает на размещение своей штаб-квартиры на Островах.
Комиссия FSC подтверждает, что St. World Trade Inc. никогда не была зарегистрирована или включена в реестр как компания Британских Виргинских островов. Более того, данная компания никогда не была лицензирована регулятором FSC на предоставление финансовых услуг как в регионе, так и за его пределами. Мы рекомендуем общественности проявлять чрезвычайную осторожность, связываясь или имея дело с организацией St. World Trade Inc. Более того, общественности предлагается обращаться в Комиссию FSC по данному вопросу».
Напомним, что вышеупомянутый проект под брендом TradingBanks буквально в течение полугода успел заработать негативный имидж среди русскоязычной общины трейдеров, которые до сих пор жалуются на проблемы с выводом средств. Кроме того, проект TradingBanks выл внесен в черный список одного из популярных в России профильных форумов, а также фигурирует в отчетах по претензиям НП КРОУФР. Русскоязычными потребителями даже создана группа в соцсетях под названием Стоп Tradingbanks.com. «Эта группа создана для того чтобы больше никто и никогда не связался с этими мошенниками и не потерял денег», говорится на странице в ВКонтакте.
Тем не менее, на момент публикации предупреждения регулятора Белиза (начало декабря 2015 года), на вебсайте проекта TradingBanks вообще не была указана какая-либо связь с Белизом. Вместо этого, брокер отмечал, что является брендом оператора ST World Trade, а физический адрес офиса был указан на Британских Виргинских островах. На текущий момент, после предупреждения регулятора FSC, на русскоязычной версии вебсайта (и на англоязычной) вновь указан адрес в Белизе (5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A.), а не на Виргинских островах. А также вновь указано на наличие лицензии IFSC (аббревиатура финансового регулятора Белиза). Из чего следует, что проект под маркой TradingBanks попросту маневрирует ложными данными в зависимости от ситуации, вводя потенциальных клиентов-инвесторов в заблуждение. Не удивительно то, что проект до сих пор не предоставил ни одного документа, свидетельствующего о его «настоящей прописке».
Спасибо за предупреждение, с опозданием на полгода. Видимо для новых брокеров и дилинговых центров вход в эту деятельность необходимо регламентировать так, чтобы даже рекламы подобной этой, не возникало. Надо больше давать информации об успешных компаниях, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны, рассказывать о них, тогда люди к ним потянутся и это будет правильно.