Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и другие, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей.
Можно сказать, что НКЦБФР поставил свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» становится от этого еще менее понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет. Более того, с каждым разом подобные релизы становятся все «скупее», превратившись практически в лаконичные анонсы.
Вот и на этот раз Комиссия ограничилась подобным анонсом, и, без особых разъяснений, кроме того, что «в списке Комиссии уже более 400 сомнительных проектов», пополнила сегодня список «ненадежных инвестиционных проектов», включив в него еще 5 кейсов, а именно:
- Turf Capital Private LTD (turfcapprivate.com)
- OptCrypt (optcrypt.com)
- Проект по обучению инвестициям FinUp (finupcompany.com)
- Euoptrade (euoptrade.com/ru)
- Fxplag (fxplag.com/ru)
Примечательностью текущего добавления можно отметить «FinUp». Под громким заголовком «Проект по обучению инвестициям», он предлагает банальные курсы торговли акциями и криптовалютами. Согласно информации, опубликованной на сайте самого проекта, его основательницей является Умида Самоенко, представляющаяся как успешный инвестор, автор статей и ведущая игры «Cashflow». Тем не менее, согласно все той же информации на сайте проекта, он записан на ФЛП (физическое лицо-предприниматель) Брониславу Ивановну Харькову. Кроме того, физический адрес или другие данные регистрации отсутствуют.
Напомним, что, месяц тому назад, таким же образом в Черном списке НКЦБФР оказался похожий «образовательный» проект «Школа трейдинга Бориса Купера». Под заголовком «Авторская методика подготовки трейдеров от начального уровня до профи» этот проект, зарегистрированный в офшорах (Маршалловы острова), предлагает банальные онлайн курсы торговли на рынке Форекс.
Украинский регулятор НКЦБФР не раз напоминал потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, и лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 419 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
