Вчера стало известно о том, что следователи израильского регулятора, Комиссии по ценным бумагам (ISA), провели обыски в офисе компании iTrader. В продолжение этой истории, редакции Finance Magnates удалось раздобыть судебные материалы, проливающие свет на события вокруг оскандалившегося брокера. Семь топ-менеджеров израильского подразделения iTrader были арестованы для проведения расследования и затем освобождены под залог с подпиской о невыезде.
Руководство iTrader Israel обвиняется в предоставлении услуг по управлению портфелями, не имея соответствующей лицензии, в период с мая 2013 по май 2016 гг. Кроме того, предположительно, брокер оказывал давление на своих клиентов, вынуждая их увеличивать размер инвестиций. Расследование продолжается, и обвиняемые были отпущены под залог с подпиской о невыезде – их паспорта были изъяты на 180 дней.
Ниже представлен список из семи провинившихся топ-менеджеров брокера:
По словам обвинения, руководство iTrader «применяло налаженный механизм мошенничества, используя в своих интересах клиентов, которые в силу недостаточных знаний в инвестиционной сфере слепо следовали «рекомендациям» сотрудников компании. Руководствуясь своей алчностью и жаждой наживы, они скрывали от клиентов важные детали о состоянии их счетов, даже когда на них накапливались убытки».
Стоит отметить, что iTrader Israel был достаточно заметным и популярным брокером в стране до того, как местный регулятор отказал компании в получении лицензии. Теперь же iTrader по своей вине приходится довольствоваться лишь дурной славой…
