В ходе последней операции Министерство обороны Израиля конфисковало 189 криптовалютных счетов на криптобирже Binance. Власти считают, что они связаны с палестинскими и исламистскими террористическими группировками, действующими с 2021 года.
Большинство криптокошельков, конфискованных Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Министерства обороны, принадлежали всего трем палестинским фирмам по обмену валюты — Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные документы.
Эти три компании включены в список террористических организаций, они подозреваются в финансировании ХАМАСа.
Отдельно NBCTF заявило, что конфисковала еще два счета на Binance, чтобы «помешать» деятельности террористической группировки «Исламское государство». В документе не указана сумма изъятых средств и то, как счета были связаны с террористической организацией.
Криптовалюты якобы обеспечивают высокий уровень анонимности, что делает их особенно привлекательными для финансирования преступной деятельности или терроризма. Биткоин также часто критикую за использование на подпольных сайтах, где люди покупают наркотики и оружие.
В ведомстве заявили, что эти средства принадлежали террористическим группировкам или предназначались для «тяжких террористических преступлений».
Человек, непосредственно знакомый с деятельностью «Аль-Мутахадун», в комментарии агентству Reuters опроверг информацию о том, что эта фирма сотрудничала с ХАМАС.
Ни Binance, ни Министерство обороны не ответили на просьбу Reuters о комментарии.
В свою очередь, ХАМАС заявил, что он не связан с финансовыми биржами, и что обвинения были попыткой Израиля «оправдать свою экономическую войну против Газы и ее народа».
На прошлой неделе военное крыло ХАМАСа объявило о прекращении сбора средств с помощью криптовалюты, ссылаясь на усиление «враждебной» деятельности против спонсоров.
Израиль и США пресекли попытки ХАМАС финансировать криптовалюту, изъяв десятки цифровых кошельков, используемых группировкой, которая правит сектором Газа, с тех пор как она выступила с этой инициативой в 2019 году.
В Израиле, Соединенных Штатах, Европейском союзе и других странах ХАМАС считается террористической организацией.
Официальные представители ХАМАС утверждают, что военное крыло организации получает значительную поддержку от Ирана, хотя маршруты, по которым передаются эти средства, непрозрачны.
Напомним, что в марте прошлого года, движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, запретило торговлю на рынке Форекс без разрешение расположенного в анклаве министерства экономики. В заявлении для прессы говорилось, что принято решение, запрещающее любому лицу продавать или покупать иностранные валюты, ценные бумаги или другие валюты на иностранных биржах.
