Израильские биткоин-площадки, операции которых все еще находятся в зависимости от традиционных банковских услуг, получили серьезный удар. Во вторник окружной суд Тель-Авива вынес постановление против израильской биткоин-биржи Bits of Gold, которая, по предположению обвинения, осуществила интервенцию, получив отказ от банка в оказании услуг.
Согласно материалам суда,Bank Leumi, второй по величине в Израиле банк, решил прекратить обслуживание компанию по причине ее деятельности, связанной с биткоиномю. Главным аргументом, который представил кредитор, стал тот факт, что природа криптовалют не позволяет качественно следовать политике борьбы с отмыванием денег.
По словам банка, несмотря на то, что биржа Bits of Gold следовала политике «знай своего клиента» и даже отчитывалась перед властями обо всех транзакциях в соответствии с израильском законодательством, Bank Leumi не может знать конечного получателя криптовалюты. В частности, институт опасается, что преступные организации могут поручать своим людям покупку биткоинов, которые затем отправляются в кошельки, которые находятся под их контролем.
Криптовалютные кошельки не выпускаются никаким органами власти и идентифицируются лишь «набором цифр», что не гарантирует соблюдения требований к процедурам борьбы с отмыванием денег, поскольку биткоины могут обмениваться на фиатные деньги на нерегулируемых площадках за пределами Израиля.
Кроме того, в банке заявили, что хакеры взломали счета института с тем, чтобы перевести средства из банка для покупки биткоинов. Bits of Gold принимала активное участие в расследовании, в ходе которого не было выявлено никаких признаков причастности биржи к данному делу.
Несмотря на то, что суд похвалил Bits of Gold за прозрачность и выполнение всех требований, было вынесено постановление о том, что банк вправе отказывать бирже в оказании своих услуг. Такое решение было принято по причине недостаточно проработанного местными регуляторами законодательства в отношении легальности биткоина.
