Телеграм-канал Fun&Profit журналистки Елены Тофанюк сообщил сегодня о том, что кипрские банки вынуждают россиян закрывать свои счета и переводить в RCB. Между тем, источники Forex Magnates Russia данную информацию не подтвердили.
Тем не менее, четверо собеседников ресурса f&p рассказали о том, что россияне на Кипре столкнулись с давлением со стороны банков после того, как местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank (RCB), который на 46% принадлежит ВТБ. Источники ресурса сообщили, что, во-первых, Bank of Cyprus начал запрашивать большое количество документов для открытия счета (подтверждение источника дохода, например, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес). Во-вторых, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, а в случае отказа просто закрывают счет. Эту информацию подтвердили и другие источники ресурса.
Основной причиной ужесточению отношения «европейских» банкиров к гражданам РФ авторы материала объясняют давлением со стороны Штатов. «В начале мая на Кипр приехала делегация OFAC, собрала в местном ЦБ глав всех банков и потребовала избавиться от русских счетов», рассказывает собеседник f&p, узнавший об этом от участника встречи. По его словам, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не послушают рекомендаций OFAC. Об этой угрозе также слышал и собеседник f&p, узнавший о встрече от ее участника».
Таким образом, речь идет скорее о пользователях банковскими услугами, которые, так или иначе, связанны с санкционными списками, или о достаточно крупных клиентах. Между тем, «звоночек довольно печальный», выразился один из источников Forex Magnates. Можно предположить, что контроль за происхождением капитала именно россиян существенно усилится в ближайшее время, не говоря уже об ужесточении условий выдачи кипрских паспортов резидентам России.
