Маврикий предлагает несколько интересных финансовых лицензий. Закон о ценных бумагах 2005 года разрешает создание и лицензирование на Маврикии инвестиционных дилерских компаний по трем категориям: дилер с полным спектром услуг, дисконтный брокер и брокер. Выбор зависит от вида деятельности, которую компания будет осуществлять: выступать в качестве посредника или принципала при совершении сделок с ценными бумагами, заниматься андеррайтингом или распространением ценных бумаг, управлять портфелями клиентов и давать консультации.
Лицензия инвестиционного дилера на Маврикии набирает популярность по многим причинам, таким как выгодный режим налогообложения, гибкая законодательная база, экономическая эффективность, простой процесс и разумные сроки рассмотрения.
Чтобы регулятор одобрил заявку на получение брокерской лицензии, необходимо, чтобы в компании работали опытные ключевые сотрудники с опытом работы в лицензируемом брокерском бизнесе не менее двух-трех лет. Таким сотрудником может быть как директор, так и члены операционной команды. После получения лицензии необходимо зарегистрировать офис, открыть банковский счет, сформировать процедуры комплаенса, а также бухгалтерского учета.
Маврикий — одна из первых стран, где были приняты законы, регулирующие деятельность виртуальных активов. Закон о виртуальных активах и услугах первичного размещения токенов 2021 года вводит нормативно-правовую базу для продажи токенов, а также создает нормативную базу для поставщиков услуг виртуальных активов, которая помогает им работать им в соответствии правилами ПОД/ФТ, рекомендованным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Этот закон определяет виртуальный актив («ВА») как цифровое представление стоимости, которое может быть предметом торговли или передачи в цифровом виде и может использоваться в платежных или инвестиционных целях. Однако оно не распространяется на цифровое представление фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов, подпадающих под действие Закона о ценных бумагах. Поставщики услуг, связанных с виртуальными активами (Virtual Asset Service Providers, VASP), могут заниматься следующей деятельностью:
- Обмен между виртуальными активами и фиатными валютами;
- Обмен между различными виртуальными активами;
- Перевод виртуальных активов;
- Хранение виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы;
- Администрирование виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы;
- Предоставление финансовых услуг, связанных с предложением и продажей виртуальных активов эмитентом;
Чтобы упростить процесс получения лицензии, можно воспользоваться услугами консалтинговых компаний, таких как PREMIER Financial Services Limited. Эксперты помогут подготовить заявки, представят все шаблоны, проекты соглашений, руководства по процедурам, AML и бизнес-план, а также проконтролируют весь процесс до получения разрешения.
