Кипрские банки откажутся от «офшорных» клиентов

Борьба кипрского финансового регулятора с «отмыванием денег» на территории острова, а именно в кипрской банковской системе, стремительно набирает обороты, по-видимому, пропорционально увеличивающемуся давлению со стороны американских и европейских властей. В минувшую субботу, в своей колонке в журнале Forbes, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, сообщил о том, что Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний.

«В пятницу, 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний. Прежде всего, к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона», рассказывает г-н Захаров.

«Сразу же после визита 9 мая на Кипр уполномоченных представителей компетентных подразделений казначейства США, ассоциация адвокатов Кипра и институт публичных бухгалтеров Кипра выпустили циркуляры для своих участников с целью усиления контроля за деятельностью своих клиентов, применения правил противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также избежание ведения бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США. Особый интерес вызывает предупреждение бухгалтеров, чтобы они «были готовы к возможным вводным в отношении новых санкций и высоко-рисковых физических лиц», добавил эксперт.

Напомним, что буквально неделю до вышеуказанных событий, Телеграм-канал Fun&Profit журналистки Елены Тофанюк сообщил о том, что кипрские банки вынуждают россиян закрывать свои счета и переводить в RCB. Источники ресурса сообщили, что, во-первых, Bank of Cyprus начал запрашивать большое количество документов для открытия счета. Во-вторых, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, а в случае отказа просто закрывают счет.