Отток капитала из стран или юрисдикций всегда бы сложным вопросом. По данным агентства Bloomberg Китай решил уладить его по-своему, арестовав 450 подозреваемых в деле о подпольном банковском бизнесе или незаконных офшорных компаниях.
Подпольный банкинг включает в себя перевод денег в обход официальных каналов — это известная практика, которая используется для пересылки денег от людей, работающих заграницей. С другой стороны, подпольные банки также являются каналом для отмывания денег.
Подпольные банки в фокусе
Китайские власти уже начали охоту на компании, которые используют офшоры, таким образом они надеются взять под контроль и, в конечном счете, искоренить нелегальные потоки капитала. По данным Министерства государственной безопасности Китая, сейчас речь идет о сделках почти на 30 млрд долларов, пока выявлено 450 фигурантов дела. Одной из главных причин бегства капитала стала девальвация юаня, и если валюта возобновит, снижение, отток может усилиться.
Последние несколько месяцев деньги утекают из Китая миллиардами — в июле отток достиг 55 млрд долларов, что, конечно, еще относительно мало по сравнению со 171 млрд долларов в декабре 2015 года.
На сегодняшний день ряд агентств и организаций, включая Народный банк Китая и Государственное валютное управление, активно занимаются выявлением незаконных потоков, что сулит Китаю новые карательные меры и аресты.
