Вашингтон (округ Колумбия) – Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) получила решение федерального суда в соответствии с заключенным сторонами соглашением, по которому ответчик Peter Son из Дэнвилла (штат Калифорния) и его компании SNC Asset Management и SNC Investments, Inc. обязаны выплатить $5 млн. гражданского денежного штрафа. Кроме того, суд предписал жене ответчика Ann Lee выплатить $300,000, добытых нечестным путём. Это решение, вынесенное судьёй Окружного Суда Северного округа Калифорния Maxine M. Chesney в соответствии с заключенным сторонами соглашением 19 апреля 2012 года, разрешает жалобу Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) в отношении ответчика по поводу проведения мошеннических операций на сумму $85 миллионов (см. пресс-релиз CFTC 5666-09 от 9 июня 2009 года). В жалобе CFTC фигурирует имя Lee, поскольку она ежемесячно получала средства в виде заработной платы, хотя и не оказывала услуги SNC. Подробнее
Вашингтон (округ Колумбия) – Сегодня Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) издала указ об урегулировании обвинений, выдвинутых против компании PassThrough Investments (известной как PassThrough Investments Group, LLC) и её руководителей Stephen Brantley и Dwayne Bryant Dawson (все из г. Спринг, штат Техас), присвоивших путём мошеннических действий на рынке Форекс около $2.6 млн. и привлёкших около 60-ти представителей общественности к операциям с внебиржевой иностранной валютой, осуществлявшихся с привлечением заёмных средств.
Исходя из указа, CFTC требует, чтобы Brantley и Dawson выплатили каждый по $140,000 гражданского денежного штрафа, а также совместно выплатили возмещение в сумме $701,617. В указе также установлены постоянные торговые и регистрационные запреты в отношении этих респондентов и требование воздерживаться от дальнейших нарушений Закона о товарно-сырьевых биржах. Подробнее
