Полиция Екатеринбурга собирает материал, для заведенного уголовного дела в отношении ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» (ООО «ЦАФТ»), которого обвиняет в мошенничестве на рынке Форекс. Городское Управление МВД разыскивает потерпевших от действий этого консультационного центра, полагая, что организация присваивала деньги клиентов, привлекаемые для торгов на электронных рынках.
Таким образом, в отношении ООО «ЦАФТ» следственным управлением УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
«Сотрудники ООО «ЦАФТ» на территории города Екатеринбурга привлекают денежные средства граждан под предлогом инвестиций в торги на рынке Форекс. При этом некоторых клиентов изначально привлекали под предлогом трудоустройства, однако в последующем просто предлагали вкладывать деньги. По версии следствия, суть мошеннической схемы заключается в том, что внесенные гражданами денежные средства якобы вносятся на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах «Forex Optimum» и «Teletrade-Dj». Затем управление этими счетами начинают осуществлять сотрудники ООО «ЦАФТ» либо иные, связанные с ними лица. В результате управления счетами во всех случаях происходит полная потеря средств, которая объясняется неудачными торговыми операциями на бирже. Однако на самом деле внесенные средства похищаются в полном объеме. В настоящий момент в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, которые вносили от 180 тысяч до 1,5 миллионов рублей», рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Между тем, сам ЦАФТ позиционируется как компания, занимающаяся финансовым консультированием, что и указывается на сайте организации: «Мы зарабатываем на финансовом консультировании; ЦАФТ — коммерческая структура, приносящая прибыль». Кроме того, в январе этого года Центр получил лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Департаментом образования города Москвы. Ну а офис в Екатеринбурге работает уже 7 лет, еще с далекого 2012 года.
Как сообщают региональные СМИ, екатеринбургский офис «ЦАФТ» продолжает свою работу, несмотря на возбужденное уголовное дело. Более того, как заявил российскому информационному агентству «Новый День» руководитель офиса Александр Ахрамков, их фирма занимается консультированием в области экономики, финансами клиентов не управляет и их деятельность абсолютно легитимна. «Мы готовы помочь следствию во всем разобраться», подчеркнул г-н Ахраков.
Руководитель указанного офиса уверяет, что их компания на форексе не играет, и сотрудники не могут управлять финансами клиентов: «Мы исключительно занимаемся консультацией в области финансовых активов. Мы можем дать рекомендации в качестве доверительного управления, предоставить площадки, на которых пользователи могут сами выбирать инструменты и совершать торговые операцию».
Полиция Екатеринбурга просит граждан, пострадавших от действий ООО «ЦАФТ», сообщать об этом в дежурную часть городского УМВД.
ЦАФТ — жулики и мошенники — обучают торговле по правилам убыточных торговых стратегий