MasterCard не один в борьбе с нелегальными брокерами

Нововведенные платежным гигантом MasterCard правила, касающиеся классификации и обработки транзакций внебиржевых брокеров и проектов ICO, о которых редакция Finance Magnates эксклюзивно рассказала недавно, являются результатом хорошо скоординированной кампании, в которой приняли активное участие регуляторные власти некоторых регионов.

К такому выводу редакция Магнатов пришла после изучения некоего письма одного из европейских Банков своему партнеру, платежному процессору, в котором разъясняется его позиция касательно новых правил MasterCard. Более того, возрастает вероятность того, что другие ключевые игроки платежного сектора, такие как Visa, поддержат данное ужесточение политики обработки операций таких высокорисковых предприятий как сектора Форекс, CFD, бинарные опционы, криптовалюты и ICO.

В письме банка-партнера отмечается, что различные регуляторы поощряют политику закручивания гаек в связи с многочисленными жалобами на провайдеров торговли вышеуказанными рисковыми активами. Кроме того, крупнейшие эмитенты кредитных карт, Visa, MasterCard, UnionPay, RuPay и другие, просят изучить вопрос о сомнительных деловых практиках некоторых брокеров/дилеров, представителей внебиржевого сектора. Провайдеры также ратуют за соблюдение законов и за пресечение несанкционированной деятельности представителей торговой индустрии в различных регионах.

Таким образом, по словам европейского Банка, брокеры и проекты ICO должны будут заручиться доказательствами своей легальной деятельности, то есть, наличием соответствующей лицензии или аккредитации местных властей уже до 1 июля 2018 года. А, начиная с 12 октября, платежные процессоры, которые обрабатывают транзакции «высокорискового провайдера торговли» (BRAM), должны будут предъявлять провайдеру Mastercard доказательства того, что в процессе были предприняты все должные меры предосторожности. При отсутствии свидетельств легальной деятельности, платежные процессоры должны прекратить всяческую обработку операций данного брокера/ICO, европейский Банк сделает это уже после 1 июля.

Тем не менее, если к 1 июля 2018, европейский брокер находится в процессе подачи документов на обновление/получение лицензии, то он может предоставить Банку задокументированные доказательства подачи соответствующей заявки. Максимальный срок —  15 сентября 22018 года.