«Форекс-Спрут» — новый вид мошенничества?

Мошенничество на внебиржевом, плохо регулируемом, рынке форекс явление довольно обыденное. Вместе с тем, как и сами финансовые рынки, мошенничество эволюционирует, зачастую быстрее чем регуляторные инструменты и контрмеры. Клонирование чужой авторизации и подделка документов, как способы мошенничества находятся уже на зрелой стадии развития, после того, как многие популярные внебиржевые финансовые регуляторы научились выявлять, а затем предупреждать общественность о мошенниках. Теперь, на примере одного скандально известного эпизода, поговорим о малоизвестном, но распространенном явлении – «Форекс-Спрут».

Итак, речь пойдет о структуре нескольких компаний или брендов, объединенных под одним зонтом. Но в случае с недобросовестными организациями, такая структура больше напоминает спрут (осьминог) – голова, находящаяся в тени и управляющая щупальцами (дочерними брендами), таргетирующими одну и ту же целевую аудиторию потребителей. В условиях отсутствия четкого единого контроля, когда внебиржевые брокеры могут с легкостью зарегистрироваться, и также легко перерегистрироваться, скажем, в офшорных юрисдикциях, в отсутствие правоохранительного механизма и так далее, выявить подобную структуру становиться довольно сложно, чем и пользуются зачастую мошенники.

Щупальца TradingBanks

Буквально две недели тому назад, наша редакция опубликовала статью о предупреждении общественности относительно форекс-бренда TradingBanks. Это был далеко не первый случай, когда офшорный или другой известный регулятор изгоняет данную структуру со своей территории, указывая на отсутствие соответствующей лицензии у брокера, который утверждает обратное, предоставляя потребителям ложную информацию. Не вдаваясь в подробности, напомним, что предупреждения о незаконной деятельности бренда TradingBanks предупреждали офшорные регуляторы Белиза и Британских Виргинских островов. Вышеупомянутый проект под брендом TradingBanks буквально в течение полугода успел заработать негативный имидж среди русскоязычной общины трейдеров, которые до сих пор жалуются на проблемы с выводом средств.

Щупальца MXTrade

Совершенно идентичный разворот событий произошел и с другим форекс-брендом MXTrade, также описанный ранее нашим ресурсом. Еще в сентябре прошлого года кипрский регулятор опубликовал предупреждение о несанкционированной деятельности проекта. Далее глобальное изгнание MXTrade поддержали итальянский и турецкий регуляторы. Но что общего, кроме похожего текста предупреждений, между этими двумя случаями?

Голова Lau Global Services

Сперва стоит заметить, что оба интернет-проекта нацелены на привлечение клиентов из многих стран, так-как оба переведены на немалое количество языков, в том числе и русский. Оба хорошо известны именно российскому потребителю и обсуждаются на русскоязычных профессиональных профильных форумах. Но некоторая деталь позволяет сложить полный пазл – оба бренда управляются некой юридической организацией Lau Global Services Corp.

Все трое упомянутых бренда указывают на один и тот же физический адрес (5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A.), все утверждают о наличии лицензии International Financial Services Commission (IFSC Белиза), кстати вопреки обратным утверждениям самого регулятора, и на обоих сайтах торговых брендов (TradingBanks и MXTrade) указана принадлежность к управляющей компании Lau Global Services. Стоит отметить, что последняя действительно зарегистрирована по вышеуказанному адресу и числится в реестре IFSC Белиза, но указывает электронный адрес MXTrade. Данная прописка «головы спрута» не помешала регулятору IFSC опубликовать, в начале декабря 2015 года, предупреждение относительно TradingBanks, «щупальца спрута». По словам регулятора, брокер TradingBanks не имеет лицензии Белиза несмотря на то, что утверждает обратное. Далее самое интересное, о чем, похоже, не знает и сам регулятор.

Щупальца Trade12.com?

Один из форумчан профильного сайта утверждает, что у «спрута» Lau Global Services более двух щупалец и называет еще один бренд, пока мало знакомый на российском рынке, но также нацеленный на него – Trade12.com. Между тем, на сайте данного бренда указано, что «Trade12.com — это международная брокерская компания, которая принадлежит и находится под управлением Exo Capital Markets, и работает в рамках законодательства Республики Маршалловых Островов под регистрационным номером 68798 (адрес Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands), а финансовые услуги предоставляются компанией Global Fin Services, зарегистрированной по адресу в Великобритании 1 Straits Prade, Bristol, England, BS16 2LA». Однако на форуме выставлены идентичные договора Terms&Conditions и Order Execution Policy, принадлежащие всем троим упомянутым торговым форекс-брендам. «Все сайты удивительно похожи, одинаковые названия разделов, бегущая строка валют, одинаковая система связи с технической поддержкой Zopim и еще много сходств, которые видны невооруженным взглядом», объясняет форумчанин. Более того, форумчане утверждают, что логин и пароль от клиентского аккаунта (счета) в терминале MetaTrader 4 подходит ко всем трем онлайн платформам. «Забавно видеть свои ордера на совершенно другом сайте», говорит пользователь, а другой подтверждает: «Поддерживаю, я проверил, вхожу на все сайты под своим логином и паролем от MXTrade». Между тем, на момент написания данной статьи, на руках редакторов других подтверждений того, что Trade12.com входит в группу Lau Global, нет.

Майк Тайсон и Спрут

Напоследок еще одна интересная деталь. На лицевой странице сайта Trade12.com красуется сам Майк Тайсон, известный боксер. Таким образом, возникает впечатление, что Тайсон является партнером или лицом бренда, несмотря на то, что он ни разу не упоминал название бренда в тексте.

Как не оказаться добычей спрута?

Возвращаясь к тому с чего и начали, в существующих условиях внебиржевого рынка, подобные случаи довольно сложно распознать невооруженным взглядом. И зачастую, в «щупальцы спрута» попадают непрофессиональные, начинающие потребители торговых услуг. Но и они могут снизить риски оказаться в недобросовестной структуре применив примитивные меры предосторожности. Например, стоит тщательно проверять реестры и другую информацию, размещенные на сайтах регуляторов, запросить у брокера копию лицензии или сертификата, сверить все полученные данные и внимательно прочитать договор, особенно об условиях вывода средств, прежде чем перевести депозит. Ни на одном из вышеупомянутых сайтов интернет-проектов не представлена ни одна копия лицензии или сертификата, что скорее  свидетельствует об ее отсутствии.