MultiBank Group, розничный брокер, собирается начать судебное разбирательство против немецкой компании Von der Heydt Group. Издание Business Leader пишет, что MultiBank Group предложила держателям немецких облигаций оплата за активы, предположительно уменьшенные в результате некоторых действий, предпринятых Von der Heydt Group.
В сообщениях утверждается, что иск против Von der Heydt Group подан на основании предположительно незаконных транзакций в паевых инвестиционных фондах, совершенных немецкой группой, которые могли нарушить Европейскую нормативно-правовую базу. Издание отмечает, что маневр якобы был незаконным в соответствии с законодательством Люксембурга.
С 2017 по 2020 годы MultiBank Group была частью совместного предприятия с Von der Heydt Group. При этом брокер инвестировал в него более 43 млн евро. Издание Business Leaders утверждает, что VDH Group не сообщила MultiBank Group и другим инвесторам, что трейдинг и прочая инвестиционная деятельность предположительно нарушают нормативные требования Люксембурга и Германии.
Фактически, немецкие власти провели рейд в офисах финансового управляющего в Берлине на фоне расследования, касающегося финансовой пирамиды. В СМИ отметили, что Стефан Блом, занимавший в то время пост генерального директора VDH Group, был главным подозреваемым, и ему были предъявлены уголовные обвинения.
Отдельное судебное разбирательство на Британских Виргинских островах
«Группа VDH также не раскрыла отрицательные заключения Комиссии по надзору за финансовым сектором в Люксембурге (CSSF), как это подтверждено в письме от 14 октября 2020, года, в котором CSSF ссылается на 12 серьезных недостатков в отношении функционирования фондов», пишет издание.
Кроме того, имеются сведения о том, что Von der Von der Heydt Group была истцом в судебном разбирательстве против одной из дочерних компаний MultiBank Group, MBF, на Британских Виргинских островах.
Редакция Finance Magnates обратилась к MultiBank Group за подтверждением и подробностями касательно судебного процесса. На момент публикации ответ получен не был.
