Начальник следственного департамента МВД Республики Казахстан, Санжар Адилов, доложил накануне на площадке Службы центральных коммуникаций о проводимой органами внутренних дел работе по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане.
В том числе, полковник рассказал о том, как в результате международного сотрудничества были выявлены зарубежные счета и активы скандально известного форекс брокера Teletrade D.J. Limited.
«Одна из отличительных особенностей финансовых пирамид состоит в том, что их многие руководители и создатели находятся за рубежом и являются гражданами иностранных государств. Поэтому МВД Казахстана работает вкупе с зарубежными коллегами», отметили в МВД РК.
«МВД через международные каналы связи в рамках предусмотренного Конвенциями порядка устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступных действий», добавил полковник.
«В качестве положительного примера, уголовное дело в отношении руководства «Teletrade D.J. Limited», где в рамках расследования в иностранных банках других государств (Армения, Латвия, Литва, Российская Федерация) установлено наличие банковских счетов данной компании с денежными средствами более 700 тыс. долларов США и 130 тыс. евро. Также установлены активы в виде гостиницы и трех квартир в Турции. Дело направлено в суд, находится на рассмотрении», сообщил начальник следственного департамента МВД РК.
Напомним, что о передачи дела в суд, в отношении известного на постсоветском пространстве форекс брокера TeleTrade, в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан сообщили еще в августе прошлого, 2021 года. Тогда же правоохранители отметили, что расследование по данному делу практически завершено. Тогда же Бауыржан Абенов, начальник Управления следственного департамента МВД РК, заявил: «Большое время заняло ознакомление. Материалы уголовного дела тоже в большом объеме – составляют около 170 томов».
