Сотрудниками правоохранительных органов, а именно Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, а также БСТМ МВД РФ, пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.
«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства РФ оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.
С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.
Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы России. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей», – рассказала накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
«В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников, а также иных обстоятельств, имеющих значение для следствия, продолжаются», – сообщила Ирина Волк.
Вопрос о принятии мер по регулированию оборота криптовалюты в России назрел уже давно. И по большей части связано это с использованием цифровых активов для отмывания денег. По сути, отследить сейчас движение средств, а также всех участников преступной схемы не представляется возможным. В связи с этим депутаты Госдумы РФ предложили внести некоторые поправки в уже существующий Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» № 259. С их помощью предлагается ужесточить правила оборота криптовалюты и в некоторых случаях наложить полный запрет на ее использование.
Сергей Погудин, руководитель направления очного обучения УЦ «ФИНАМ», прокомментировал недавно ситуацию: «Очевидно, что в ближайшее время ожидать официального признания криптовалюты в качестве полноценного денежного средства не придется. Но при этом и полного ее запрета на территории России не планируется. Закон о ее регулировании требует основательных изменений, и такая работа на сегодняшний день ведется. На это потребуется еще немало времени».
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
