Британское Управление по финансовому регулированию и надзору отмечает резкий рост числа обращений с информацией о мошеннических брокерских фирмах и компаниях, предлагающих возможность торговать валютами, бинарными опционами, контрактами на разницу и другими активами без наличия лицензии. В связи с этим в FCA решили опубликовать памятку для трейдеров и инвесторов о том, как отличить мошенников от добросовестных поставщиков финансовых услуг.
Как это работает
Схема стара как мир, и успешно применяется не только в Великобритании, но и других странах, включая Россию. Сначала клиенту дают возможность немного заработать и даже вывести со счета какую-то сумму денег. Однако как только клиент начинает вносить на счет более крупные суммы денег (зачастую по рекомендации самого же брокера), прибыли оборачиваются убытками, счета замораживаются и все контакты неожиданно обрываются. В связи с этим Управление рекомендует иметь дело только с лицензированными компаниями. Многие аферисты утверждают, что они зарегистрированы в Великобритании и даже имеют лицензию FCA, однако на слово верить не стоит. Наличие лицензии всегда можно проверить на сайте регулятора.
Осторожно, клоны!
Многие липовые брокеры часто используют название, регистрационный номер и адрес действительно лицензированной компании, чтобы ввести клиентов в заблуждение. Это так называемые «клоны». Затем они дают потенциальной жертве свой собственный номер телефона, веб-сайт и адрес, а особо бдительным сообщают, что данные в Реестре регулятора просто устарели. Однако это откровенная ложь, потому что Реестр FCA, к примеру, обновляется ежедневно. Кроме того, мошенники могут притворяться иностранными компаниями с лицензией FCА, поскольку их контактные данные не всегда представлены в Реестре в полном объеме. Были случаи, когда они копировали веб-сайт лицензированного брокера, и даже веб-сайт самого Управления!
Как защитить себя и свои деньги
Чтобы проверить подлинность лицензии брокера, всегда спрашивайте номер лицензии и контактные данные, а также перезванивайте им по телефону, указанному в Реестре. Если контактные данные не указаны, или компания утверждает, что они устарели, FCA рекомендует связаться со службой поддержки по телефону 0800 111 6768.
Реестр компаний, лицезнированных FCA, находится по адресу http://www.fca.org.uk. Не используйте ссылки, которые вам предоставляют по электронной почте, или на сайте компании, в которую вы собираетесь вкладывать деньги. Мошенники постоянно меняют и совершенствуют свою тактику, поэтому инвесторам нужно проявлять максимум бдительности и всегда проверять все данные о компании, включая контактную информацию на веб-сайте и в реестре Регистрационной палаты.
Есть ли доверие к этому брокеру? Спасибо.
«24option.com – это бренд, принадлежащий и управляемый Rodeler Limited – финансовой компанией, зарегистрированной на Кипре (HE312820) и регулируемой Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 207/13). Офис Rodeler Limited находится по адресу: 39 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, Limassol CY-4103.»
Здравствуйте у меня случилась беда или банк или мошенники с брокерской компании Trade12kom забрали мои деньги как узнать и как венуть мои деньги скажите пожалуйста . 17 02 2017 мне позвонили предложили поторговать они мне звонили всё время требовали чтоб я пополнял свой счёт когда уже у меня закончились деньги брокер Ирина звонила говорила давай одалживай у людей говорила что я в любое время смогу забрать свои деньги . Она звонила говорила чем и как торговать но как только я 29 03 2017 я предупредил брокера что мне нужно вывести часть денег это 12,500 долларов чтоб вернуть людям у кого одалживал брокер меня попросила что 5 04 2017 финансовый отчёт и по этому чтобы я пока до этого числа не забирал деньги я согласился. 30 03 2017 брокер прозвонила и мне говорила ты знаешь что делать сиди у компютера и фиксируй прибыль а до этого никогда такого не было чтоб она не звонила. 3 04 2017 брокер прозвонила за 40 минут до торгов предупредила чтоб я не забыл подписать декларацию и не отходил от компютера и фиксировал прибыль . Как только начались торги я как брокер говорила фиксировал прибыль после этого она позвонила и говорит что я подарил деньги банку брокер мне сказала что банк взял деньги но не вывел на торги тогда почему банк не вернул деньги мне банк дошол до того что уже и инвалида деньги отбирает это было 15,550 долларов.Она мне сказала после этого ты что инвалид ты себе ищё заработаешь я ей сказал что я и есть инвалид. Брокер Ирина звонила мне с такого номера +1 647 946 5611. После этого дали другого брокера Артёма Филимонова он меня загнал меня в кредиты требовал говорил возьми кредит и в течении недели вернёшь деньги банку. Однажды я хотел снять немного денег он мне говорит что я не могу снять деньги потому что он вложил в дело получается что они что хотят то и делают с деньгами людей по другому как мошенничество воровство нельзя это назвать. Когда он звонил говорил говорил как торговать всё получалось совсем не так я говорю ему что же он не правильно говорит он на ето мне сказал что он плохо розбирается в торговле металлами ведь люди полностью полагаются на брокера .И програмное обеспечение графики очень сомнительны ведь на бирже не может быть такого как только сделаешь ставку например на повышение как вдруг график менялся в противоположную сторону на несколько пунктов и наоборот. Получается что шарашкина кантора которая занимается мошенничеством и воровством денег там у меня было 19,500 долларов до 5 04 2017. Как то ко мне позвонил брокер Артём и требовал минут 20-25 чтоб я искал деньги в это время я как раз был у полиции писал заявление по этому поводу воровства и это слышала полицейская она советовала мне или выключить телефон или поменять номер чтоб не тероризировали меня яему ему сказал что я в полиции пишу заявление по этому поводу а он мне сказал что у них хорошие адвокаты и что я деньги свои не верну . Прошу вашей помощи вот адрес и телефоны компании Trade12kom и сколько я переводил денег.. С Уважением Василий Hello, I had a misfortune or bank or scammers from the brokerage company Trade12kom took my money how to find out and how to enter my money please tell me. 17 02 2017 they called me they offered me to bargain they called me all the time they demanded that I refill my account when I already ran out of money broker Irina called talking let’s borrow from people saying that I can pick up my money at any time. She called saying what and how to trade but once I warned the broker that I need to withdraw some of the money that 12,500 dollars to get people back from whom the broker lent me I asked that 5 04 2017 financial report and for this reason so that I until this date did not take the money I agreed. 30 03 2017 the broker called and I was told you know what to do to sit at the computer and fix the profit and before that it was never that she did not call. 3 04 2017 the broker called 40 minutes before the bidding warned that I did not forget to sign the declaration and did not leave the computer and fixed the profit. As soon as the auction started I as a broker said fixed profits after that she called and said that I gave money to the bank the broker told me that the bank took the money but did not bring it out to the auction then why the bank did not return the money to me the bank has reached the point that even the disabled person picks up the money it was 15,550 dollars. She told me after that you are a disabled person, you are looking for yourself, I told her that I am an invalid. Broker Irina called me from such a number +1 647 946 5611. After that they gave me another broker Artem Filimonov. He drove me into loans. He asked me to say take a loan and within a week you will return the money to the bank. Once I wanted to take some money off he tells me that I can not withdraw money because he invested in the business it turns out that what they want is what they do with people’s money on another as fraud theft can not be called that. When he called talking saying how to trade everything turned out completely wrong, I tell him that he does not correctly say that he told me that he is bad at picking metals, because people rely entirely on the broker. And the graphics software is very doubtful because the exchange does not can be such as only make a bet for example on the rise when suddenly the schedule changed in the opposite direction by several points and vice versa. It turns out that sharashkin cantor who is engaged in fraud and theft of money there I had 19,500 dollars to 5 04 2017. How then the broker called Artem and demanded 20-25 minutes so that I was looking for money at this time I was just at the police wrote a statement on about this theft and it was heard by the police she advised me or turn off the phone or change the number so they did not terrorize me yayemu told him that I write to the police on this matter and he told me that they have good lawyers and that I will not return my money. I ask for your help here is the address and phone numbers of the Trade12kom company and how much I transferred money .. With Respect Vasily
Ajeltake Island — Majuro, Marshall Islands
+18886834913 Вот сэих номеров ко мне звонили +16475583698 +16479465611 и по скайпу
support-ru@trade12.com
verification-ru@trade12.com А это сколько я переводил им С Уважением Багрий Василий
Id MT4 Login Amount Type Status Created Date
1 2 >Следующий
241614 1065447662 $500,00 CreditCard PspApproved
2017-06-29 16:17:18
236469 1065447662 $1200,00 CreditCard PspApproved
2017-06-22 14:47:54
235473 1065447662 $300,00 CreditCard PspApproved
2017-06-21 15:56:34
234566 1065447662 $1390,00 CreditCard PspApproved
2017-06-20 16:48:56
234556 1065447662 $1400,00 CreditCard PspRejected
2017-06-20 16:39:30
173666 1065447662 $6000,00 CreditCard PspApproved
2017-03-17 14:13:50
166233 1065447662 $2100,00 CreditCard PspApproved
2017-03-06 17:35:14
166182 1065447662 $3000,00 CreditCard PspApproved
2017-03-06 16:51:32
162645 1065447662 $2000,00 CreditCard PspApproved
2017-02-28 16:23:42
159975 1065447662 $2900,00 CreditCard PspApproved
2017-02-23 17:25:03
159251 1065447662 $2900,00 CreditCard PspRejected
2017-02-22 20:50:37
159248 1065447662 $400,00 CreditCard PspRejected
2017-02-22 20:40:43
159246 1065447662 $100,00 CreditCard PspApproved
2017-02-22 20:38:35
159243 1065447662 $500,00 CreditCard PspRejected
2017-02-22 20:34:48
159234 1065447662 $1000,00 CreditCard PspRejected
2017-02-22 20:22:10
159229 1065447662 $1500,00 CreditCard PspRejected
2017-02-22 20:06:25
159226 1065447662 $3000,00 CreditCard PspRejected
2017-02-22 19:56:27
159138 1065447662 $1000,00 CreditCard PspRejected
2017-02-22 18:49:47
156214 1065447662 $101,00 CreditCard PspApproved
2017-02-17 17:49:44
156211 1065447662 $101,00 CreditCard PspRejected