Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей.
Впервые в новом, 2025 году НКЦБФР вновь обновила свой список предупреждений, однако, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет. Более того, с каждым разом подобные релизы становятся все «скупее».
Вот и на этот раз Комиссия ограничилась более чем лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, кроме того, что «НКЦБФР стоит на страже защиты прав и интересов инвесторов», обновила накануне список «ненадежных инвестиционных проектов», включив в него еще 8 кейсов, а именно:
- DOUBLE CASE (double-case.com.ua)
- E8 Markets (e8markets.com)
- Rocket Options Pro (rocketoptionspro.com)
- Pocket Broker (pocket -broker.com, land.pocket-broker.com/ru)
- Gomining (gomining.com/ru)
- Bino Trade (binotorg.com/ru)
- AirMarkets (airmarkets.top)
- ООО «СПАЙ» (hugs.ua)
Примечательностью текущего добавления можно отметить проект GoMining, который позиционируется как «диджитал-майнер», управляемый латвийской компанией YUCCA DIGITAL. Попросту, проект предлагает широким массам пользователей добывать биткоины на его онлайн-платформе.
Также регулятор НКЦБФР еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, и лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 392 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Напомним, что с марта прошлого года Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) добавляет в свой список предупреждений о финансовых нелегалах участников Черного списка Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Все вышеуказанные проекты уже добавлены в соответствующий аналогичный список IOSCO.
