Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей.
Уже практически на ежемесячной основе НКЦБФР обновляет свой список предупреждений, однако, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
И на этот раз Комиссия ограничилась лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, кроме того, что «НКЦБФР стоит на страже защиты прав и интересов инвесторов», обновила сегодня список «ненадежных инвестиционных проектов», включив в него еще 6 кейсов, а именно:
- FX WAVE (fxwave.biz; fxwave.org)
- VELES Finance (veles.finance/ru)
- Nixvolut (nixvolut.com/ru)
- RannForex (rannforex.com/ru)
- Cinpax (ru.cinpax.com)
- Billions Investment (billions.com.ua)
Примечательностью текущего добавления можно отметить форекс-бренд RannForex, запущенный известным участником индустрии, генеральным директором компании-разработчика технологий AMTS Solutions, Дмитрием Ранневым. Дело в том, что эта платформа позиционируется как бизнес с моделью лоукостера, что, в какой-то степени, ограничивает ее клиентскую базу. Сколько граждан Украины торгуют на этой платформе, если вообще – наверное каким-то образом известно украинскому регулятору.
Также регулятор НКЦБФР еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, и лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 379 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Напомним, что с марта этого года Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) добавляет в свой список предупреждений о финансовых нелегалах участников Черного списка Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Все вышеуказанные проекты уже добавлены в соответствующий аналогичный список IOSCO.
