В Казахстане осуждены организаторы финансовой пирамиды «Questra Holding ins», куда были вовлечены 358 граждан Республики, которые вложили денежные средства на общую сумму более 480 миллионов тенге в течение 2016-2017гг. Между тем, среди осужденных нет Павла Крымова, в отношении которого ранее в Казахстане было заведено уголовное дело. Считалось, что именно Крымов является основателем компании «Questra World & Atlantik Global».
Как сообщила накануне пресс-служба районного суда №2 Алматинского района, города Нур-Султан (Алматы), осужденные Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К. и Расулметов Б. преданы суду за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, компанией «Questra Holding ins». Приговором Суда от 23 декабря 2019 года указанные лица осуждены к различным срокам наказания: Карамаев к 10-ти, Расулметов к 9-ти, Кожабергенов и Махамбетов к 8-ми годам лишения свободы. Отягчающим обстоятельством у Карамаева суд признал особо активную роль в совершении уголовного правонарушения. Между тем, на текущий момент, приговор в законную силу не вступил.
Из материалов судебного разбирательства следует, что указанные лица в сети Интернет создали соответствующие вебсайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей компании AGAM (Atlantic Global Asset Management) стоимостью 90-500 тыс. евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность QP электронную валюту (1 QP равнялась 1 евро). При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока — прибыль от 208% до 336% от вложенной суммы.
Подсудимые открыли офисы в городах Нур-Султан (Алматы), Жезказган, Шымкент, Семей, Актобе, Караганда, а также Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками, собранные деньги передавали своим инвесторам. Таким образом, Карамаев совместно с Расулметовым, Кожабергеновой и Махамбетовой, исполняя отведенные им роли, не имея лицензию и регистрацию на осуществление выплаты и переводов денежных средств, занимались незаконной деятельностью, в результате которой потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 458,654,748 тенге.
Кто же основал Questra?
Напомним, что еще в августе 2017 года Департамент внутренних дел города Алматы, Казахстан, опубликовал сообщение для общественности о том, что разыскивает граждан, ставших жертвами Павла Крымова. Тогда официальный представитель ДВД рассказал, что Крымов лично привлекал средства граждан в проект «Questra World & Atlantik Global». Также напомним, что в 2015 году, Павел Крымов исполнял обязанности директора по развитию компании Skopalino Trading Limited, управляющей брендами Forex Trend (представительство компании Skopalino Trading) и Panteon Finance, которые в последствии оказались финансовыми пирамидами, исчезнув вместе с внушительным капиталом инвесторов.
Сам Крымов свою причастность к ГК Questra в 2017 году отрицал: «Считаю необходимым заявить, что не только никогда не имел отношения к организации или управлению данной компании, но и не имел никаких контактов с ее организаторами, не посещал их мероприятия и даже не работал по их продвижению в качестве финансового маркетолога».
Тем не менее, в октябре того же, 2017 года итальянский финансовый регулятор CONSOB запретил рекламу услуг группы компаний Questra Holdings: «Национальная комиссия по делам компаний и бирж приняла два положения, запрещающих рекламу публичного предложения финансовых инструментов, осуществляемого компаниями Questra World, Questra Holdings и Atlantic Global Asset Management (AGAM). Это объясняется тем, что рекламная кампания проводилась в нарушение статьи 101 параграфа 2 Итальянского законодательного декрета №58/1998».
