Лондонская полиция изъяла биткоины на сумму более 1,4 млрд фунтов стерлингов, полученные в результате крупного инвестиционного мошенничества в Китае. Это одна из крупнейших конфискаций криптовалюты правоохранительными органами по всему миру. Судебный процесс в самом разгаре, сообщает Financial Times.
Информация была обнародована в ходе судебного процесса над 42-летней китаянкой Цзянь Вэнь. Ее обвиняют в том, что она отмывала биткоины для своей бывшей работодательницы, которая якобы скрывается от китайских властей. Вэнь вину не признала.
В 2018 году полиция Великобритании изъяла четыре отдельных устройства, содержащие более 61 000 биткоинов, из банковской ячейки и дома, где в то время проживали Вэнь и ее бывшая работодательница Яди Чжан. Эта информация присутствует в материалах дела.
Стоимость биткоинов на момент обнаружения — в июле 2021 года — составила около 1,4 млрд фунтов стерлингов.
Обвинение сообщило присяжным в начале процесса, что биткоины был получен в результате инвестиционного мошенничества, которое Чжан совершила в Китае в период с 2014 по 2017 годы.
Чжан, настоящее имя которой Чжимин Цянь, похитила около 5 млрд фунтов у более чем 128 000 инвесторов. Затем она перевела эти деньги в биткоины и в 2017 году под чужим именем приехала в Лондон.
По словам прокуроров, с тех пор она бежала из Великобритании и остается на свободе.
Вэнь не обвиняется в причастности к этому мошенничеству. Однако она помогла конвертировать часть биткоинов Чжан в наличные, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, а также в недвижимость, якобы зная, что это доходы от преступлений.
До встречи с Чжан в 2017 году Вэнь работала в китайских ресторанах на вынос
Джиллиан Джонс Кей Си, адвокат Королевской прокурорской службы, рассказала присяжным, что Вэнь пыталась приобрести лондонскую недвижимость стоимостью 12,5 млн фунтов от имени Чжан в 2018 году, используя юридическую фирму Mishcon de Reya. Покупка не состоялась, потому что юридическая фирма не смогла проверить источник биткоинов.
Вэнь переехала в Великобританию в 2007 году из Китая и получила британское гражданство в 2018 году. Она назвала себя «сиделкой» Чжан и заявила, что верила в законное происхождение биткоинов, которые Чжан якобы получила в результате предпринимательской деятельности.
Однако в понедельник Джонс заявила, что Вэнь была «подставным лицом», ей платили за то, чтобы Чжан могла оставаться в тени. До встречи с Чжан в 2017 году Вэнь работала в китайских ресторанах на вынос.
«Г-же Вэнь были доверены не только копии паролей и сид фраз для доступа к ноутбукам содержащим биткоин, но и доступ к месту хранения ноутбуков», — сказала Джонс.
