Cinkciarz.pl, польская дочка базирующейся на Кипре компании Conotoxia Ltd., временно приостановила деятельность. Компания в настоящее время находится под следствием польской прокуратуры, которая рассматривает жалобы от 1 200 клиентов финтех-компании.
Conotoxia Ltd., предоставляющая услуги торговли на рынке форекс и CFD через платформу invest.conotoxia.com, в прошлую пятницу отправила своим клиентам электронное письмо, объявляя о закрытии польского филиала и связанных с этим изменениях в документации, включая условия обслуживания, политику рассмотрения жалоб и требования KYC.
«В соответствии с пунктом 27.7 Условий и положений, Клиент, не принимающий поправки, может возразить и расторгнуть Соглашение до даты их вступления в силу с уведомлением или с немедленным вступлением в силу», — говорится в письме.
После закрытия польского филиала клиенты Conotoxia Ltd. вероятно будут обслуживаться центральным офисом на Кипре, расположенным по адресу Chrysorroiatissis 11, 3032 Лимассол. Компания имеет лицензию кипрского регулятора на услуги FX и CFD с сентября 2017 года.
Хотя Conotoxia Ltd. работает независимо от зарегистрированных в Польше Cinkciarz.pl sp. z o.o. и Conotoxia sp. z o.o., закрытие филиала, похоже, потенциально связано с недавними проблемами польского финтеха, включая потерю платежной лицензии в октябре 2024 года.
Кто есть кто в Conotoxia Holding
Учитывая идентичные названия дочерних компаний, может быть сложно определить, какая компания за что отвечает. Объясняем, кто чем занимается:
- Cinkciarz.pl Sp. z o.o. (Польша): основная платформа обмена валют, работающая с 2010 года, предлагающая онлайн-услуги на рынке форекс и SWIFT-переводы.
- Conotoxia Sp. z o.o. (Польша): платежная компания, осуществляющая денежные переводы по Европе и мультивалютные платежные карты.
- Conotoxia Ltd. (Кипр): регулируемый CySEC брокер, предлагающий услуги торговли на рынке и CFD европейским клиентам через платформу conotoxia.com.
- Conotoxia, Inc. (США): провайдер услуг денежных переводов, лицензированный в нескольких штатах США, обеспечивающий переводы между США и Европой
Conotoxia планировала подать в суд на 11 банков на сумму $1,6 млрд
В последние месяцы многочисленные пресс-релизы Cinkciarz.pl и ее материнской компании Conotoxia указывали на то, что финтех считал себя несправедливо атакованным банками, СМИ и регулирующими органами. В результате польский финтех объявил о планах подать в суд на 11 банков, требуя компенсацию в размере 1,6 млрд долл.
Одновременно компания намеревалась подать в суд на регулирующий орган, пытаясь при этом получить банковскую лицензию для продолжения своей деятельности. К середине ноября Conotoxia сообщила, что возместила средства 60% своих клиентов после потери лицензии и прогнозировала, что все непогашенные долги будут урегулированы к концу 2024 года.
Однако клиенты настроены скептично. Группа в Facebook под названием «Обманутые Cinkciarz.pl», насчитывающая почти 9 000 участников, содержит множество сообщений от людей, утверждающих, что они еще не получили свои средства.
Прокуратура расследует Cinkciarz.pl после 1 200 жалоб клиентов
Обсуждения судебных исков Conotoxia утихли, а польская прокуратура начала собственное расследование деятельности компании. Власти заморозили 328 счетов Conotoxia в рамках текущего расследования обвинений в мошенничестве и присвоении средств клиентов.
Предварительные результаты показывают, что на замороженных счетах может не хватать денег для покрытия всех требований клиентов. Дальнейшие расследования показали, что Марцин Пюро, генеральный директор компании, хранит примерно 492 биткоина стоимостью 196 млн злотых ($50 млн) на личных устройствах хранения.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
