Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Наш, теперь уже, постоянный эксперт Анна Аратовская, вице-президент департамента институциональных продаж в Advanced Markets and Fortex Inc., расскажет все о прайм-брокераже на рынке Форекс.
Био эксперта
Меня зовут Анна, с 2010 года я работаю на институциональной стороне рынка Форекс. Мои контакты и клиенты – это банки, брокеры, инвестиционный фонды, иногда начинающие брокеры. В данный момент, я являюсь вице-президентом по продажам для совместного проекта Advanced Markets and Fortex.
Прайм Брокером может быть только банк
В последние несколько лет термин «Прайм Брокер» стал особенно популярным, и не только за счет серии фильмов о Трансформерах. Многие компании как используют слово «Прайм» в своем названии, так и называют себя Прайм Брокерами. В данной статье я расскажу про то, что делает компанию Прайм Брокером и чем Прайм Брокер (Премьер Брокер) отличается от Прайма Праймов.
Итак, Прайм Брокером (Prime Broker) может быть ТОЛЬКО банк (учреждение, имеющее лицензию банка). Если коротко, то это прежде всего связано с отчетностью. Как это происходит:
Банк решает предоставлять услуги Прайма (в данной статье я говорю ТОЛЬКО о Форексе) и, как правило, формирует отдельный департамент. Этот департамент, занимающийся услугами Прайма, как правило, имеет своих технических сотрудников, трейдеров, юридический отдел, сервис центр и так далее.
Закономерно, что у разных банков разные финансовые возможности и отдел, занимающийся прайм делами в том же, например, UBS будет иметь доступ к лучшим технологиям и сотрудникам. Чем выше статус самого банка, тем качественнее предоставляемые услуги. Так, если в банках первого эшелона все автоматизировано, у некоторых региональных банков до сих пор отчетность предоставляется в Excel файлах.
Почему вы никогда не встретите Prime, предоставляющий услуги торговли по Форекс розничным клиентам?
Банкам очень затратно работать с небольшими FX клиентами. Дело даже не в организации всего процесса, а в больших кредитных рисках и репутации, которая приходит с рынком Форекс. И банки предпочитают работать через посредников – Прайм Праймов, компании, которые прошли через огонь и воду и смогли открыть прайм счет в конкретном банке. Именно по этой же причине Прайм Праймов никогда не будет работать с розничными трейдерами. Конфликт интересов – еще одна причина. Если Прайм Праймов работает с розничными клиентами, то он конкурирует со своими же клиентами.
Что именно необходимо предъявить компании, чтобы открыть Прайм счет и стать Прайм Праймов (Prime of Prime)?
- Средства на счету. Средства компании НЕ принадлежащим клиентам. Сумма варьируется от 5 млн долл. в маленьких региональных банках до 100 млн долл. в крупных (Tier 1 vs. Tier 3 банки). Закономерно, что банк проверит, как эти наличные были заработаны.
- История компании и История каждого человека, который компанией владеет (часто запрашиваются сведения об уплаченных налогах за последние 5 лет). С какого года компания в бизнесе, какая позиции у компании на рынке. Кто является владельцем (гражданство, предыдущие места работы).
- Торговые объемы. Основа бизнеса компании. Кто является клиентами компании? Будет ли компания предоставлять услуги розничного Форекс или работать с институциональными клиентами или может это хедж фонд? Какой именно торговый поток компания будет посылать? Если это токсичный поток (читайте статью тут) или смешанный? Какие технологии есть у компании? Насколько профессиональны сотрудники и так далее.
К слову, после SNB, открыть счет для розничного брокера практически невозможно (90% брокеров потеряли свои счета с праймами после этого события) потому что розничный Форекс – это очень рисковый заработок.
И много, много других вопросов. Наличные не решают проблем с проверкой истории компании. У многих знакомых мне компаний, есть больше 10 млн долл. свободных для торговли средств, но прайм счет они открыть не могут.
Удивительно, но все декларируемое настоящим или ненастоящим Праймом можно легко проверить через поисковые системы (ровно так же, как и личность владельца компании). Наличие услуг Прайма на Форекс, вид лицензии, пресс-релизы, информация о контрагентах. 10 минут поиска могут сэкономить вам не только время, но и деньги. Удачи!
«Открытый микрофон»
Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.
Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.
