Прокурорское расследование, проводимое в отношении компании FINIKO (Финико) и получившее широкую огласку в СМИ буквально на прошлой неделе, теперь переросло в силовые действия правоохранительных органов, а именно в обыски, которые прошли накануне в нескольких офисах компании.
«В офисах финансовой пирамиды «Финико» провели обыски. Обыски прошли накануне и сегодня в нескольких казанских офисах компании — на Московской, Столбова и Камала. В обысках участвовали 15 оперативников МВД Татарстана», сообщило информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию.
Ранее сообщалось, что прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере, и, по материалам прокурорской проверки, возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении компании «Финико», проводившей свою недобросовестную деятельность на территории Российской Федерации. Ход и результаты расследования были взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана.
Напомним, что проект Финико позиционируется как «автоматическая система генерации прибыли». По сути, речь идет о команде форекс-трейдеров, якобы инвестирующих в различные прибыльные проекты, и обещающих вкладчикам стабильную и неправдоподобную прибыль. Например, клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.
По словам пресс-службы Генпрокуратуры РФ, предполагаемые злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.
