Скандально известная российская криптовалютная биржа и обменник Garantex в очередной раз оказалась под иностранными санкциями. На этот раз Европейский Союз включил связанную с российскими банками цифровую платформу в новый пакет антироссийских санкций. Сама криптобиржа отреагировала на эти меры спокойно.
В официальном заявлении ЕС указано, что Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями Евросоюза. В частности, пользователи платформы могут вводить и выводить средства с использованием карт Сбербанка, Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) и Альфа-Банка, которые также уже находятся под санкциями в соответствии с европейским законодательством. Опасаясь, что «клиенты этих банков могут получить доступ к мировой финансовой системе» через эту биржу, и было принято решение о ее внесении в санкционный список.
Сама же Garantex обратилась к своим пользователям в связи с внесением в новый санкционный список и заверила в продолжении работы в обычном режиме: «Сегодня ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи Garantex «за связь с российскими банками». Поскольку это не первые санкции против Garantex за участие в российской финансовой инфраструктуре, то для наших пользователей ничего не меняется. Все сервисы доступны в обычном режиме и будут доступны и далее».
Это первый случай, когда ЕС вводит ограничения против базирующейся в России криптобиржи. Тем не менее, Garantex уже находилась под санкциями США с апреля 2022 года.
Напомним, что, как сообщило в октябре 2023 года издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила часть финансирования в размере 93 млн долларов через российскую криптобиржу Garantex. Информаторы издания, утверждали также, что и ХАМАС, вероятно, использует общую схему финансирования для маскировки своих операций и обхода санкций.
Клиенты Garantex в России могут обменивать наличные рубли на криптовалюту, которую затем выводят за рубеж и обналичивают в иностранной валюте. Такая схема позволяет скрыть происхождение средств и обойти ограничения. По мнению WSJ, криптовалютные транзакции практически не отслеживаются, что затрудняет для международных регуляторов возможность выявлять и пресекать такие финансовые преступления.
Когда Министерство финансов США ввело санкции против более чем 80% российского банковского сектора, криптовалюты стали для россиян одним из основных способов перемещения денег в иностранные банки. Пробелы в правоприменении также дают возможность террористическим группировкам, таким как ХАМАС или «Исламский джихад», финансировать свои операции.
Более того, в апреле прошлого года в Костанае, Республика Казахстан, были выявлены очередные лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов. Несмотря на то, что официальный представитель АФМ РК имен подозреваемых, а также компаний-фигурантов расследования не называл, в видеоролике, опубликованном следствием, фигурировало название все той же скандально известной российской криптовалютной биржи Garantex.
