Каждый участник финансовой индустрии знает, что самые бдительные и оперативные регуляторы – в Америке. И вот очередное тому подтверждение: менее чем через три дня после анонсирования создания подразделения для противодействия нарушениям в сфере ICO, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже приняла первые меры в этом направлении.
В пятницу регулятор обвинил бизнесмена Максима Заславского в обмане инвесторов через деятельность двух ICO-проектов, в рамках которых предприниматель предположительно обещал инвесторам вложить собранные средства в бриллианты и недвижимость. Комиссия предполагает, что Заславский и две его компании продавали необеспеченные активами криптовалюты, и их токены на самом деле не существуют.
Согласно жалобе, инвесторам в проекты REcoin Group Foundation и DRC World (Diamond Reserve Club) обещали крупную прибыль от инвестиций компаний, хотя на самом деле они не вели никакой реальной активности.
Также в REcoin заверяли инвесторов в том, что в рамках проекта работает «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», а по факту выяснилось, что стартап вообще не занимался наймом персонала и даже консультантов. Более того, Заславский и REcoin утверждали, что в рамках ICO привлекли от 2 до 4 млн долларов, но на самом деле было собрано лишь порядка 300 тыс. долларов.
«Инвесторам следует быть осторожнее с компаниями, которые активно рекламируют ICO в целях получения сверхприбыли,- подчеркнул Эндрю Каламари, руководитель регионального офиса SEC в Нью-Йорке. – В нашей жалобе предполагается, что Заславский заманивал инвесторов ложными обещаниями получения крупных доходов благодаря инновационной технологии».
В свете этих событий SEC обратилась в суд с просьбой распорядиться о заморозке активов Заславского и его компаний. Также Комиссия хочет запретить предпринимателю участвовать в любых продажах цифровых токенов.
