Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей. На этот раз регулятор обратил внимание на еще две «потенциально опасные» онлайн-платформы.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, на этот раз украинский регулятор подчеркнул, что Комиссия продолжает работать над обеспечением защиты инвесторов – на очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов.
Более того, в НКЦБФР напомнили определение «сомнительного инвестиционного проекта» — деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств: нет лицензий, прозрачности в отношении организаторов и документального подтверждения, отсутствует надлежащий контроль, активно используется агрессивная реклама, обещают сверхдоходы и скрывают риски.
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два (отвечающие на вышеуказанные признаки):
- AI Forex Trader (aiforex-trader.com)
- Cryptology Key (cryptology.school)
Первый представляется ИИ-платформой для торговли на рынке Форекс и предлагает «утроить свои деньги за 30 дней с AI». Сайт проекта, который работает полностью на украинском языке, указывает на прописку почему-то в Сингапуре. Второй же скам-проект, Cryptology Key, предлагает банальное обучение трейдингу на крипто-рынке, при этом, нет сведений о наличии какой-либо лицензии, регистрации или физического адреса.
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 456 проектов/организаций.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
