По данным аналитической компании Elliptic, впервые террористическая группировка ХАМАС начал привлекать пожертвования в биткоинах в 2019 году, причем пик поступлений пришелся на май 2021 года, когда в регионе вспыхнула волна насилия. Однако в апреле 2023 года палестинское движение ХАМАС приостановило все публичные мероприятия по сбору средств в цифровых активах, сославшись на «озабоченность относительно последствий для доноров».
Это произошло после того, как правоохранительные органы США конфисковали криптокошельки, которые использовались для отмывания пожертвований, установили личности доноров и закрыли сайт по сбору средств. В 2021 году Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля начало выдавать ордера на арест криптокошельков, связанных с ХАМАС, и сотрудничать с биржами для замораживания используемых ими счетов.
Это говорит о том, что криптовалюта не лучшим образом подходит в качестве инструмента финансирования терроризма. Прозрачность блокчейна позволяет отследить незаконные средства и в некоторых случаях связать их с реальными людьми. Кроме того, держатели криптовалют, как правило, пользуются централизованными сервисами, такими как биржи или стейблкоины. Эти сервисы реагируют на запросы правоохранительных органов о замораживании средств, связанных с незаконной деятельностью, либо делают это сами, основываясь на аналитике блокчейна.
После атаки ХАМАСа на жителей Израиля 7 октября наиболее заметную публичную кампанию по сбору средств в криптовалютах проводила новостная организация Gaza Now. Однако с 7 октября было пожертвовано всего 21 тыс долл. в криптовалюте, и почти все они были заморожены благодаря усилиям блокчейн-аналитикам. 9 октября организация Gaza Now отправила около 2 000 долл. на криптобиржу, предположительно для обналичивания, где эта сумма была немедленно заморожена. Кроме того, около 9 000 долл. пожертвований в USDT были заморожены компанией Tether, эмитентом стейблкоинов.
Тем временем в Израиле активно собирают криптовалюту на гуманитарные цели. Например, организация Crypto Aid Israel к 19 октября получила более 185 тыс. долл. в виде криптопожертвований в поддержку пострадавших от терактов.
Политики и журналисты часто представляют криптовалюту, как основной канал финансирования для ХАМАС и других террористических группировок, однако данные не подтверждают этого. Ни одна из кампаний по публичному сбору средств в криптовалютах, проводимых террористическими группировками, не получила значительного объема пожертвований по сравнению с другими источниками финансирования.
В июле этого года NBCTF выдала ордер на арест криптокошельков, связанных с террористической организацией «Палестинский исламский джихад» (PIJ), действующей в секторе Газа. Данные Elliptic показывают, что в период с 2020 по 2023 год на эти кошельки поступило чуть более 93 млн долл. Однако это вовсе не значит, что все деньги на этих кошельках принадлежат ИГИЛ. Вполне вероятно, что некоторые из кошельков, перечисленных NBCTF, принадлежали мелким поставщикам услуг, таким как брокеры, которые использовались ИГ.
Небольшие криптовалютные брокеры, используемые ХАМАС и другими террористическими организациями, тоже попали в список террористических организаций в связи с их ключевой ролью в финансировании этих группировок.
