Пабло Ренато Родригес, основавший компанию AirBit Club вместе с Гутембергом Дос Сантосом, проведет ближайшие 12 лет в тюрьме. Такое решение вынес прокурор США по Южному округу Нью-Йорка. Родригес обвиняется в создании глобальной финансовой пирамиды, обманувшей людей на 100 млн долларов.
По словам следователей, он и его соучастники обманом заставляли людей вкладывать деньги в AirBit Club якобы для майнинга и торговли криптовалютой. На самом деле они присваивали все средства и отмывали деньги, чтобы скрыть незаконную прибыль.
Помимо тюремного заключения суд постановил конфисковать доходы AirBit Club, полученные преступным путем. Они включают в себя доллары, биткоины и недвижимость на общую сумму около 100 млн долл. Соучастники Родригеса — Дос Сантос, Скотт Хугхес, Сесилия Миллан и Карина Чайерс — признали себя виновными и ожидают вынесения приговора.
Прокурор США Дамиан Уильямс сказал: «Родригес создал международную многомиллионную финансовую пирамиду, которая наживалась на неискушенных инвесторах, обещая вкладывать их деньги в криптовалютный трейдинг и майнинг. Вместо этого Родригес присваивал деньги жертв и заметал следы при помощи сложной схемы отмывания. Этот случай — один из многих примеров использования криптовалюты в мошеннических целях, и сегодняшний приговор должен стать предостережением для тех, кто может поддаться искушению нажиться на обмане».
Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году. Они обещали жертвам гарантированную прибыль в обмен на покупку «членства» в клубе. На самом деле вся схема представляла собой разновидность многоуровневого сетевого маркетинга с фокусом на криптоиндустрию. Основатели и промоутеры схемы утверждали, что AirBit Club зарабатывает на майнинге криптовалюты и трейдинге. Они путешествовали по миру, проводили пышные мероприятия и небольшие презентации, убеждая жертв приобрести членство в AirBit Club.
Люди, оплатившие участие, получали доступ на онлайн-портал, где они якобы могли следить за ростом своих доходов. Сайт показывал растущую прибыль, однако эти данные были сфабрикованными. На самом деле никакого майнинга или торговли биткоинами от имени жертв не происходило. Вместо этого Родригес и его соучастники обогащались и тратили деньги жертв на личные нужды.
Начиная с 2016 года у членов клуба начались проблемы с выводом средств. В ответ на запросы они получали отговорки, задержки, или скрытые комиссии в размере более 50% от запрашиваемой суммы. Позднее они начали получать уведомления о том, что их счета закрыты, а инвестиции потеряны «в связи с экономическим и финансовым кризисом, вызванным (COVID-19)».
