Подразделение Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщило в минувший понедельник (25 марта 2024) о том, что ввело санкции против 13 российских финтех-компаний за предполагаемое пособничество в обходе ограничений через криптовалюты.
«Россия все чаще прибегает к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансирование военных действий на Украине», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке.
«Министерство финансов будет продолжать выявлять и пресекать деятельность компаний, которые пытаются помочь российским финансовым учреждениям, находящимся под санкциями, восстановить связи с глобальной финансовой системой», — добавил он.
Санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, направлены против 13 российских финтех-компаний, включая «Атомайз», «Мастерчейн», «Веб3 Технологии»и «Веб3 Интегратор» а также кипрскую компанию Tokenhurt, которая также является мажоритарным владельцем «Атомайз».
«В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы указанных выше лиц, находящиеся на территории США или во владении или под контролем граждан США, блокируются и о них необходимо сообщить в OFAC», — говорится в объявлении. «Кроме того, все организации, которые напрямую или косвенно, полностью или частично на 50% или более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также подпадают под блокировку».
Вот полный список вышеуказанных лиц: B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz, Tokentrust Holdings Ltd., Veb3 Технологии, Veb3 Интегратор, Виктор Венияминович Кайгородов, TOEP, Тимур Евгеньевич Буканов, Bitfingroup OÜ, Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (Crypto Explorer), OOO Крипто Эксплорер, Echelon Technologies, Echelon Innovations.
США ввели санкции против России в 2022 году после начала военных действий на Украине. Вскоре после этого, общаясь с PYMNTS, Эндрю Фирман из Chainalysis заявил, что эти санкции не обязательно означают, что компаниям нужно избегать работы с криптовалютами.
«Многие не понимают, что криптовалюты на самом деле невероятно прозрачны», — сказал Фирман, директор по санкционной стратегии на платформе блокчейн-данных и выходец из таких компаний, как Barclays и JPMorgan Chase.
Он отметил, что криптовалюты работают на публичных, неизменяемых блокчейн-реестрах — это означает, что после записи транзакции в реестр ее нельзя изменить или удалить.
«Это значит, что в любой момент кто угодно может проследить всю историю транзакций, используя публичный блокчейн-обозреватель», — добавил Фирман.
Тем временем в отчете Chainalysis за прошлый месяц говорится, что снижение активности в сфере криптовалют в 2023 году привело к соответствующему сокращению отмывания денег с использованием криптовалют — объем переводов криптовалют на сомнительные сервисы составил 22,2 млрд долл., что значительно меньше 31,5 млрд долл. годом ранее.
«Часть этого снижения может быть связана с общим уменьшением объема транзакций с криптовалютами, как легитимных, так и нелегальных», — говорится в отчете. «Однако спад в отмывании денег был более резким — 29,5% по сравнению с сокращением общего объема транзакций на 14,9%».
