Министерство финансов США повторно внесло в санкционный список московскую криптовалютную биржу Garantex и ввело санкции против ее преемника, Grinex, а также против трех руководителей и шести связанных с ними компаний в России и Киргизии.
По данным властей, с 2019 года Garantex обработала более 100 млн долларов в незаконных транзакциях, включая средства, связанные с атаками программ-вымогателей и даркнет-рынками.
«Цифровые активы играют ключевую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и Соединенные Штаты не потерпят злоупотребления этой отраслью для поддержки киберпреступности и обхода санкций. Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам с использованием программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и пятнает репутацию законных поставщиков услуг в сфере виртуальных активов», — заявил Джон Хёрли, заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки.
Скоординированная правоохранительная операция
Этим действиям предшествовала операция, проведенная 6 марта 2025 года Секретной службой США совместно с властями Германии и Финляндии, в ходе которой был изъят веб-домен Garantex и заморожено более 26 млн долл. в криптовалюте.
На следующий день Министерство юстиции США раскрыло обвинительные заключения против руководителей Александра Миры Серды и Алексея Бещакова. Бещаков был арестован в Индии.
По данным Минфина, после этих мер Garantex перевела свою клиентскую базу и средства на биржу Grinex, что позволило ей продолжить работу, несмотря на санкции. Основанная в Эстонии в 2019 году, Garantex потеряла свою лицензию в 2022 году после того, как регуляторы указали на недостатки в борьбе с отмыванием денег и связи с криминальными кошельками.
Американские чиновники заявляют, что биржа обслуживала счета сотен тысяч пользователей и получала миллионы от операций с программами-вымогателями, включая Conti, LockBit, Black Basta и Ryuk.
Минфин утверждает, что биржа создала инфраструктуру для сокрытия владельцев кошельков, что позволяло ей продолжать обслуживать подсанкционных лиц и организации.
Создание Grinex для обхода санкций
Биржа Grinex была создана сотрудниками Garantex после мартовской операции правоохранительных органов. Минфин сообщает, что она обработала криптовалютные транзакции на миллиарды долларов и использовала привязанный к рублю токен A7A5, выпущенный кыргызской фирмой Old Vector, чтобы позволить клиентам Garantex вернуть замороженные средства.
Этот токен был связан с подсанкционными российскими и молдавскими организациями, обвиняемыми в содействии трансграничным платежам для обхода санкций.
Минфин заявил, что эти меры являются частью продолжающихся усилий по пресечению деятельности криптовалютных платформ, используемых для киберпреступности, и следуют за предыдущими действиями против таких бирж, как Cryptex, SUEX и Chatex.
Награда за поимку
В число лиц, попавших под санкции, вошли сооснователи Сергей Менделеев и Павел Каравацкий, а также совладелец Александр Мира Серда. Компании-партнеры InDeFi Bank и Exved также были внесены в список за содействие в проведении незаконных транзакций и торговли, направленных на обход санкций США.
Санкции блокируют все связанные с США активы, принадлежащие указанным лицам и организациям. Американским гражданам запрещено совершать с ними какие-либо транзакции, а неамериканские фирмы рискуют попасть под вторичные санкции за оказание им поддержки.
Более того, Государственный департамент США назначил награду до 5 млн долларов за содействие в аресте Миры Серды и до 1 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту других ключевых лидеров Garantex.
