Тайская полиция открыла охоту на звезду Ютюба

Тайская полиция преследует танцовщицу из YouTube по прозвищу Натти, которая обманула своих подписчиков на миллионы долларов, используя мошенническую схему на валютном рынке Форекс. Об этом сообщает сингапурский новостной портал Channel… Читать дальше

Полиция Таиланда арестовала 24 форекс-мошенника

Полиция Таиланда разоблачила массовую мошенническую инвестиционную схему на рынке Форекс. В результате следственных действий было арестовано 20 китайских граждан и четыре тайца, сообщает местное издание Chiang Rai Times. Аресты были… Читать дальше

17-летние братья из ЮАР стали крупнейшими в истории крипто-мошенниками

Южноафриканские инвесторы, по-видимому, потеряли еще 3,6 миллиарда долларов США, которые вложили в свое время в очередной крипто-проект. На этот раз аферу с хищением цифровых активов своих инвесторов прокрутили братья, соучредители… Читать дальше

«Профессиональные брокеры не донимают людей своими звонками»

Многочисленные образовательные программы, предупреждения регуляторных органов и профильных организаций – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Наличие лицензии, сложные… Читать дальше

Суд США оштрафовал оператора форекс-пирамиды на $900 тысяч

Окружной суд Соединенных Штатов вынес приговор против мошенников, соорудивших финансовую пирамиду с участием инструментов Форекс и цифровых активов. Мошенники выманивали средства у жертв и расходовали их на личные нужды. Компания… Читать дальше

Лицензия Вануату набирает популярность среди мошенников

Получение лицензии от регулятора одного из признанных среди участников внебиржевой индустрии хабов – процесс довольно длительный и дорогостоящий. Поэтому многие мошеннические схемы предпочитают подделывать сертификаты, о чем довольно часто предупреждают… Читать дальше

Dukascopy выявил собственного российского клона

Известный швейцарский провайдер торговых услуг, Dukascopy Bank, продолжает самостоятельно выявлять и предупреждать о собственных клонах. На этот раз европейское подразделение Группы, Dukascopy Europe, сообщило о мошенническом клоне своего сайта на… Читать дальше

Комиссию CySEC одолели клоны

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC в очередной раз опубликовала предупреждение об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники якобы от лица CySEC предлагают гражданам услуги по возврату… Читать дальше

CFTC набросилась на аферистов в соцсетях

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) накануне опубликовала предупреждение для розничных клиентов об опасности финансового мошенничества в социальных сетях. Многие читатели уже, вероятно, знакомы с такими персонажами как FXLifeStyle, которые… Читать дальше
Моше Хогег

Блокчейн-предпринимателя Моше Хогега затаскали по судам

Израильского бизнесмена и предпринимателя в области финтех и блокчейн в буквальном смысле затаскали по судам. На этот раз инвестор из Китая подал против Хогега и компании Stox иск в размере… Читать дальше