Подозреваемого в создании скандальной финансовой пирамиды Forex-3D, Апирука Коти, задержали в Бангкоке. Год назад он сбежал из Таиланда и скрывался в Камбодже. Власти нашли его в многоквартирном доме в одном… Читать дальше
Израильские новостные издания сообщают, что Илан Авраам Марко, иммигрировавший из Франции 10 лет назад, был арестован по целому списку обвинений. В частности, он выдавал себя за французских полицейских или налоговых… Читать дальше
Джон Макафи, разбогатевший на продаже антивирусов и активно рекламирующий криптовалюты, попал под прицел Минюста США. Скандального бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Макафи арестовали в Испании, теперь он ждет… Читать дальше
Майкл Салерно, бизнесмен из Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, арестован по обвинению в мошенничестве. По словам первого помощника прокурора Соединенных Штатов Дженнифер Арбиттье, его подозревают в организации и реализации как минимум тридцати… Читать дальше
После того как в июне этого года, решением Голосеевского районного суда города Киева (Украина), было прекращено уголовное производство по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении одного из… Читать дальше
После недавнего ареста некоего Алексея Серкова, объявленного ранее в международный розыск, в руках российских правоохранительных органов якобы вновь оказался Александр Смирнов, соучредитель и бывший владелец скандально известного, ранее популярного на… Читать дальше
Дело о мошеннической деятельности, ранее популярного на постсоветском пространстве, форекс брокера STForex продолжает развиваться и далеко не в пользу организаторов схемы. Российские СМИ рассказали о задержании правоохранительными органами некоего Алексея… Читать дальше
С момента своего исчезновения в прошлом месяце бывший главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек, возможно, был одним из самых разыскиваемых людей в мире. Однако 18 июля 2020, года издание Bellingcat… Читать дальше
Мюнхенская прокуратура подтвердила в понедельник, что бывший глава дубайской дочерней компании Wirecard, Cardsystems Middle East F-LLC, был арестован по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Неназванный руководитель сдался сразу после… Читать дальше
Полиция Новой Зеландии, в рамках проводимого международного расследования по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, арестовала активы Александра Винника и его новозеландской компании Canton Business Corporation на общую… Читать дальше