В Испании арестована ОПГ за инвестиционное ИИ-мошенничество

Правоохранительные органы Испании арестовали шесть человек, которые помогали управлять глобальной инвестиционной аферой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате которой пострадало как минимум 208 человек. Сумма ущерба оценивается в 20… Читать дальше

Злоключения сооснователя Finiko в Дубае закончились арестом

Как сообщили накануне некоторые казанские новостные ресурсы, со ссылкой на YouTube-канал «Железная ставка», сооснователя скандально известной крупнейшей финансовой пирамиды «Финико» (Finiko), Эдварда Сабирова, который находится в Дубае, арестовали и посадили… Читать дальше

В Индии арестованы восемь форекс-мошенников

В минувшую среду полиция Шриганганагара (Индия) арестовала восемь кибермошенников, связанных с крупной мошеннической группой, которая предположительно управляла фальшивой схемой торговли на рынке Форекс и криптовалютном рынке. Рассказывает агентство The Times… Читать дальше

Создателей криптовалюты MCN Coin арестовали в Кыргызстане

Правоохранительные органы Кыргызской Республики (Киргизия) задержали второго подозреваемого по делу о криптовалюте MCN Coin. Им оказался никто иной, как бывший глава Госфиннадзора, Юруслан Тойчубеков. Следствие подозревает его в соучастии в организации… Читать дальше

В Индии арестованы очередные форекс-мошенники

В течение последних нескольких лет нетерпимость регуляторных органов Индии по отношению как к местным, так и к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на… Читать дальше

В России арестован еще один фигурант дела «об ОПГ Телетрейд»

Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный… Читать дальше

Тиктокер «Мистер Пипс» создал мошенническую схему Форекс

Полиция Ханоя раскрыла масштабную финансовую пирамиду, которой руководил популярный тиктокер Фо Дык Нам, известный как «Мистер Пипс». Мошенники создали сеть подставных компаний для незаконной торговли валютой (форекс) и ценными бумагами,… Читать дальше

Полиция Индии пришла в колл-центры VFX Markets

Власти Индии похоже слов на ветер не бросают. В течение последних нескольких лет нетерпимость местных регуляторных органов по отношению к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на… Читать дальше

Разыскиваемый в США «отмыватель денег» арестован в Москве

Накануне Замоскворецкий суд города Москвы по ходатайству органов предварительного расследования отправил под арест Сергея Иванова — одного из ключевых фигурантов уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи… Читать дальше

Полиция Индии арестовала четырех криптомошенников

Полиция Балангира, индийский штат Орисса, выявила и ликвидировала мошенническую схему и арестовала четырех человек из Раджастана, которые выдавали себя за представителей компании по торговле криптовалютами. Как рассказал сегодня местный ресурс… Читать дальше