Италия просит Израиль экстрадировать троих израильтян, подозреваемых в организации преступного сообщества и мошеннической схемы на рынке Форекс. Все лица, указанные в официальном запросе, задержаны и находятся под стражей. Обвиняемые управляли… Читать дальше
Московский городской суд освободил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя председателя Банка России, а также заведующего кафедрой в РАНХиГС при Президенте РФ, Константина Корищенко, проходящего по громкому делу о… Читать дальше
Буквально на прошлой неделе полиция Вьетнама ликвидировала целую сеть нелегальных контор, расположенных на территории страны и предлагающих гражданам различных стран услуги брокера бинарных опционов на рынке Форекс. Об этом рассказало… Читать дальше
В Хорватии задержан белорусский криптоинвестор Дмитрий Васильев, экс-глава печально известной российской криптовалютной биржи WEX, принадлежащей ранее ее официальному оператору, сингапурской компании World Exchange Services, и которая впоследствии стала правопреемником скандально… Читать дальше
Министерство юстиции США (DOJ) подтвердило вчера, что Артур Хейс, основатель криптовалютной биржи BitMEX, был приговорен к 6 месяцам домашнего ареста и 2 годам испытательного срока. По данным Минюста, Хейс согласился… Читать дальше
Полиция Таиланда разоблачила массовую мошенническую инвестиционную схему на рынке Форекс. В результате следственных действий было арестовано 20 китайских граждан и четыре тайца, сообщает местное издание Chiang Rai Times. Аресты были… Читать дальше
Редакции Finance Magnates стало известно, с пометкой «срочно», что некое аффилированное лицо арестовано в Израиле по обвинению в отмывании денег. Информация получена из неофициальных источников. Предположительно на этой неделе полиция… Читать дальше
На прошлой неделе сотрудники МВД России арестовали остальных руководителей и активных участников скандально известной финансовой пирамиды «Финико» (Finiko). Шестеро задержанных подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В ходе… Читать дальше
В конце минувшей недели в столице Российской Федерации был арестован Дмитрий Павлов — предполагаемый сооснователь российского маркетплейса «Гидра» (Hydra), который считается крупнейшей даркнет-площадкой для нелегальной торговли в мире. Итак, Мещанский… Читать дальше
Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи, об этом сообщила сегодня глава пресс-службы ведомства, Ирина Волк. Название торговой площадки —… Читать дальше