Казанский суд отправил на два месяца в СИЗО основателя скандально известной в России и в странах СНГ рухнувшей финансовой пирамиды Финико (Finiko), Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция. «Избрать в… Читать дальше
Оперативниками службы криминальной милиции города Бишкек, Киргизия, задержаны подозреваемые в совершении мошенничества с использованием финансовой пирамиды. Речь идет о некоем представительстве скандально известной в России и в соседнем Казахстане организации… Читать дальше
Турецкие власти арестовали шестерых бывших топ-менеджеров расположенной в Маслаке компании GKFX Financial Services Limited. Их подозревают в причастности к крупному мошенничеству на 29 млн долларов. По данным многочисленных местных СМИ,… Читать дальше
Власти начали широкомасштабную операцию против людей, предлагающих нелегальные финансовые услуги. По последним данным, немецкая полиция арестовала 18 человек в Республике Косово по обвинению в участии в мошеннических инвестиционных схемах. Согласно… Читать дальше
Испанская Национальная гвардия (Guardia Civil) совместно с полицией Каталонии (Mossos d’Esquadra) и Андорры, а также при участии Европола разоблачили мошенническую схему на рынке Форекс и бинарных опционов. По версии следствия,… Читать дальше
Подозреваемого в создании скандальной финансовой пирамиды Forex-3D, Апирука Коти, задержали в Бангкоке. Год назад он сбежал из Таиланда и скрывался в Камбодже. Власти нашли его в многоквартирном доме в одном… Читать дальше
Израильские новостные издания сообщают, что Илан Авраам Марко, иммигрировавший из Франции 10 лет назад, был арестован по целому списку обвинений. В частности, он выдавал себя за французских полицейских или налоговых… Читать дальше
Джон Макафи, разбогатевший на продаже антивирусов и активно рекламирующий криптовалюты, попал под прицел Минюста США. Скандального бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Макафи арестовали в Испании, теперь он ждет… Читать дальше
Майкл Салерно, бизнесмен из Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, арестован по обвинению в мошенничестве. По словам первого помощника прокурора Соединенных Штатов Дженнифер Арбиттье, его подозревают в организации и реализации как минимум тридцати… Читать дальше
После того как в июне этого года, решением Голосеевского районного суда города Киева (Украина), было прекращено уголовное производство по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении одного из… Читать дальше