Беглый руководитель турецкой криптобиржи арестован в Албании

Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор турецкой криптовалютной торговой платформы Thodex, покинул страну в 2021 году, прихватив с собой деньги инвесторов на сумму 2 млрд долларов. Согласно сообщению министерства… Читать дальше

Еще один внебиржевой мошенник экстрадирован в США

Дэвиду Батлеру, 52-летнему гражданину США, грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с бинарными опционами на сумму более 2,9 млн долларов после того, как Батлер признал себя виновным в мошенничестве… Читать дальше

Финансового мошенника экстрадировали из Латвии в США

Власти Латвии выдали Иварса Аузинса правоохранительным органам США, где его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, банковскими переводами и криптовалютами. Он взаимодействовал с 8 компаниями, которые занимались инвестициями в цифровые… Читать дальше

Польша вернула Австралии сбежавшего форекс-мошенника

Нелицензированный форекс-трейдер, бывший директор DanFX Trade, Даниэль Фарук Али, предстал перед магистратским судом Брисбена (Австралия) по восьми пунктам обвинения в мошенничестве на общую сумму 977,000 долларов. Его арестовали в Польше… Читать дальше

Обвиняемый в отмывании денег Винник экстрадирован в США

Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за… Читать дальше

Италия просит Израиль экстрадировать форекс-мошенников

Италия просит Израиль экстрадировать троих израильтян, подозреваемых в организации преступного сообщества и мошеннической схемы на рынке Форекс. Все лица, указанные в официальном запросе, задержаны и находятся под стражей. Обвиняемые управляли… Читать дальше

Германия требует экстрадиции лже-брокеров

Правоохранительные органы Германии, по-видимому раздраженные до предела деятельностью нелегальных форекс-мошенников из-за рубежа, продолжают преследовать недобросовестных брокеров, посягнувших на сбережения местных жителей. На этот раз власти Германии требуют экстрадиции двух арестованных… Читать дальше

В Чехии задержан племянник покойного владельца TeleTrade

На прошлой неделе в Чехии был задержан некий Олег Суворов, который является преемником и племянником покойного Владимира Чернобая, владельца скандально известного форекс брокера TeleTrade. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.… Читать дальше

Названы имена израильских мошенников, запрошенных Германией

Германия требует экстрадиции граждан Израиля – Павла Котлера, Юрия Дашевского, Нимрода Блахмана и Чена Малки – обвиняемых в мошенничестве с бинарными опционами и криптовалютами. Имена четырех человек, арестованных недалеко от… Читать дальше

В Польше задержан экс-глава российской криптобиржи Wex

В Польше задержан Дмитрий Васильев, экс-глава крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex, принадлежащей ранее ее официальному оператору, сингапурской компании World Exchange Services, и которая впоследствии стала правопреемником скандально известного проекта BTC-e.… Читать дальше