В понедельник, 3 апреля 2023 года, из США в Сингапур был экстрадирован 50-летний мужчина. Он обвиняется в организации мошеннической инвестиционной схемы, которая похитила средства граждан на сумму около 18 миллионов… Читать дальше
Меньше месяца спустя после того как в Майами (США) был арестован основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, по обвиннению в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении… Читать дальше
Международный отдел Государственной прокуратуры Израиля подал сегодня в Окружной суд Иерусалима ходатайство об объявлении подлежащими экстрадиции в США шестерых граждан страны, разыскиваемых ранее по скандальному делу о Yukom Communications. Ури… Читать дальше
Правоохранительные органы Греции и Италии, при поддержке Интерпола, арестовали двух подозреваемых, разыскиваемых за организацию международной финансовой пирамиды (схемт Понци), жертвами которой стали обманутые тысячи граждан Республики Корея. Об этом сообщили… Читать дальше
Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор турецкой криптовалютной торговой платформы Thodex, покинул страну в 2021 году, прихватив с собой деньги инвесторов на сумму 2 млрд долларов. Согласно сообщению министерства… Читать дальше
Дэвиду Батлеру, 52-летнему гражданину США, грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с бинарными опционами на сумму более 2,9 млн долларов после того, как Батлер признал себя виновным в мошенничестве… Читать дальше
Власти Латвии выдали Иварса Аузинса правоохранительным органам США, где его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, банковскими переводами и криптовалютами. Он взаимодействовал с 8 компаниями, которые занимались инвестициями в цифровые… Читать дальше
Нелицензированный форекс-трейдер, бывший директор DanFX Trade, Даниэль Фарук Али, предстал перед магистратским судом Брисбена (Австралия) по восьми пунктам обвинения в мошенничестве на общую сумму 977,000 долларов. Его арестовали в Польше… Читать дальше
Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за… Читать дальше
Италия просит Израиль экстрадировать троих израильтян, подозреваемых в организации преступного сообщества и мошеннической схемы на рынке Форекс. Все лица, указанные в официальном запросе, задержаны и находятся под стражей. Обвиняемые управляли… Читать дальше