Лишь 2% выявленных в РФ нелегалов доводят до уголовного дела

Банк России накануне представил в Государственную Думу свой годовой отчет по итогам 2022 года, который стал для российской экономики и финансовой системы серьезной проверкой на прочность. Председатель российского Центробанка, Эльвира… Читать дальше

4 россиянина сядут в тюрьму за организацию пирамиды Forsage

Власти США предъявили обвинения четырем соучредителям криптовалютной схемы Понци «Forsage» (Форсаж), которая собрала около 340 млн долларов, управляя инвестиционной DeFi-платформой. Обвинительное заключение, вынесенное судом в округе Орегон, было объявлено в… Читать дальше

Австралийцу грозит 10 лет тюрьмы за форекс-пирамиду

Сегодня Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам, ASIC, объявила, что Дэвид Сипина, бывший директор Courtenay House, обвиняется в организации финансовой пирамиды на рынке Форекс. Максимальное наказание за такое преступление… Читать дальше

ЦБ РФ усилил борьбу с финансовым мошенничеством

Уже по сложившейся традиции, Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, подвел итоги деятельности своего ведомства в прошлом году. Резкий скачок выявленных недобросовестных финансовых схем в Банке России… Читать дальше

Банк России принялся за форекс-рейтинги и рибейт-сервисы

Российский финансовый регулятор, Банк России, продолжает неустанно пополнять свой список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Более того,… Читать дальше

Как в Алматы борются с финансовым мошенничеством

Представитель Департамента экономических расследований города Алматы, Казахстан, Жаксылык Мырзахан, выступая сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал, что в прошлом году их ведомством пресечена деятельность восьми финансовых пирамид. Спикер РСК… Читать дальше

Мошенник «заработал» миллионы, 10 лет прикидываясь брокером

Обвинительный приговор в адрес организаторов финансовых пирамид в России – явление редкое, но и далеко не новое. Очередной, казалось бы, ничем не примечательный эпизод произошел во Владимире, где прокуратура направила… Читать дальше

Раньше в метро рекламировали пирамиды, теперь финграмотность

Так называемая транзитная реклама — реклама в общественном транспорте, на автомобилях и т.п. – популярное маркетинговое средство, которое очень широко использовалось в России как альтернативными представителями инвестиционной сферы, такими как,… Читать дальше

Интерпол арестовал в Грузии еще одного организатора «Финико»

Одна из организаторов филиала скандально известной не только в России, но и по всему постсоветскому пространству финансовой пирамиды «Финико» в Бишкеке (Киргизия) задержана Интерполом в Грузии. В настоящее время компетентными… Читать дальше

За рекламу финансовых пирамид в Киргизии будут сажать

Киргизский Парламент, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, зарегистрировал внесенный недавно законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», которым предлагается ввести уголовную ответственность гражданам страны за рекламу, вовлекающую в финансовую… Читать дальше