Почему Банк России включил Interactive Brokers в черный список

Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях, в Instagram-блог-шоу частного финансового консультанта, Виктории Шергиной, на примере американского брокера-гиганта Interactive Brokers рассказал о том, как ЦБ составляет свой черный… Читать дальше

Валерий Лях рассказал почему ЦБ против форекс-деятельности

О том, как и зачем российский финансовый регулятор борется с финансовыми пирамидами и нелегалами рассказал накануне директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях, в Instagram-блог-шоу частного финансового консультанта,… Читать дальше

Евгений Машаров озвучил предложения по борьбе с иностранными нелегалами

Руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров», Евгений Машаров, вторично выступил на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности», на этот раз на сессии по борьбе с финансовым мошенничеством… Читать дальше

CFTC обвиняет коста-риканские фирмы и жителя Техаса в мошенничестве

Американский регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, подал иск против жителя Техаса и нескольких коста-риканских компаний. Им вменяется мошенничество на рынке Форекс и сырьевыми товарами. Согласно пресс-релизу, Руди Авила… Читать дальше

Делом мега-пирамиды Finiko займется центральный аппарат МВД

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, начальник Следственного департамента МВД России, генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев, принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в… Читать дальше

Дачный ответ форекс-мошенников

Правоохранительные органы Украины, при участии сотрудников киевского Департамента Киберполиции, разоблачили группу, состоящую из трех человек, организовавшую преступную деятельность финансовой онлайн-пирамиды. В отличие от участившихся в последнее время, и ставших уже… Читать дальше

В полицию обратились 650 жертв Finiko

В розыск объявлены еще трое организаторов крупной финансовой пирамиды Финико, об этом рассказала недавно официальный представитель МВД России, Ирина Волк. Тем временем правоохранители продолжают собирать заявления сотен пострадавших. Напомним, что… Читать дальше

Биткоин – минное поле, а форекс – это дедушкина оговорка

Первый заместитель Председателя Банка России, Сергей Швецов, в своем недавнем интервью для международного экономического издания Reuters рассказал о процессах, происходящих в последнее время на финансовых рынках Российской Федерации. Не обошлось… Читать дальше

Еще одна казанская пирамида «приказала долго жить»

Вслед за скандально известной рухнувшей казанской финансовой пирамидой Finiko, организатора которой все же удалось арестовать, еще одна пирамида в сфере инвестиций на форексе и в криптовалюты, также родом из Казани,… Читать дальше

Организатора «Финико» отправили в СИЗО

Казанский суд отправил на два месяца в СИЗО основателя скандально известной в России и в странах СНГ рухнувшей финансовой пирамиды Финико (Finiko), Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция. «Избрать в… Читать дальше