Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) 20 июня провело обыски в нескольких местах в Махараштре и Гуджарате в связи с аферой на 100 крор рупий (12 млн долл.… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) обыскало офисы и помещения в Мумбаи, Бангалоре, Джаландхаре, Индоре и Калькутте, расследуя крупное форекс-мошенничество с участием подставных компаний и нелегальных торговых платформ. Как… Читать дальше
Индийские власти сообщили, что финансовые трудности, связанные с предполагаемыми потерями на форекс-трейдинге, предположительно, стали причиной самоубийства целой семьи. Рассказывает издание India Today. В городе Умаргам, штат Валсад, в своем доме… Читать дальше
В минувшую среду полиция Шриганганагара (Индия) арестовала восемь кибермошенников, связанных с крупной мошеннической группой, которая предположительно управляла фальшивой схемой торговли на рынке Форекс и криптовалютном рынке. Рассказывает агентство The Times… Читать дальше
Торговый гигант со штаб-квартирой в Израиле, компания Plus500, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже (LON: PLUS), объявил о намерении приобрести индийскую финансовую компанию Mehta Equities Limited примерно за 20… Читать дальше
Полиция Чунабхатти, Мумбаи (Индия) раскрыла очередную преступную группу из пяти человек, которые управляли мошенническим колл-центром и обманывали людей под видом инвестиций в торговлю на рынке Форекс. Как отмечают местные СМИ,… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) заморозило банковские депозиты компании QFX Trade Ltd, которая предположительно управляла мошеннической схемой на сумму 170 крор рупий (около 20 млн долларов США).… Читать дальше
В течение последних нескольких лет нетерпимость регуляторных органов Индии по отношению как к местным, так и к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) предъявило второе обвинительное заключение компании OctaFX, ее основателю Павлу Прозорову и еще 50 физическим и юридическим лицам. Компанию обвиняют в организации масштабной… Читать дальше
Индийский регулятор, контролирующий местные рынки ценных бумаг, выпустил предупреждение против «приложений, веб-приложений и платформ», предлагающих «виртуальные торговые услуги, бумажную торговлю или фэнтези-игры на основе данных о стоимости котирующихся на бирже… Читать дальше