Через день после ареста 26 израильтян, замешанных в мошенничестве с криптовалютами и форекс-трейдингом, всплыли имена двух подозреваемых: один — Гай Гринберг, а другой — Снир Моше Хананья. Оба имени были… Читать дальше
Израильские новостные издания сообщают, что Илан Авраам Марко, иммигрировавший из Франции 10 лет назад, был арестован по целому списку обвинений. В частности, он выдавал себя за французских полицейских или налоговых… Читать дальше
Прокуратура Израиля пригласила на предварительное, перед предъявлением обвинения, слушание Идо Фишмана, владельца и генерального директора компании Gal Media, которая управляла ранее брокером бинарных опционов iTrader. Фишман и его соратники подозреваются… Читать дальше
Сотрудниками израильского спецподразделения киберполиции были задержаны два брата из Иерусалима, граждане Израиля, по подозрению в хищении криптовалюты в объеме 100 млн долларов – цифровые средства, которые до сих пор не… Читать дальше
Финансовый регулятор Израиля, Комиссия по ценным бумагам ISA, осуществляющий надзор в том числе и за участниками внебиржевого рынка, оштрафовал лицензированного форекс и CFD-брокера ATrade, в составе международной группы AvaTrade, на… Читать дальше
Полгода спустя окружной прокурор Тель-Авива (Израиль) предъявил сегодня уголовное обвинение основателю и генеральному директору алго-брокера Utrade, Авиву Тальмору. Также шеф-аналитику брокерской компании, Рои Кузину, было предъявлено обвинение в завладении чужого… Читать дальше
Правоохранительные органы Республики Молдова выявили очередную международную преступную схему, которая действовала в стране под прикрытием торговой деятельности на внебиржевом рынке Форекс. В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Молдовы сообщила об обысках… Читать дальше
«Скоро вы сможете заработать на бирже в 100 раз больше или потерять все» – с таким заголовком местная израильская финансовая газета TheMarker сообщила накануне о намерении финансового регулятора и тель-авивской… Читать дальше
В конце минувшей недели полиция Филиппин провела рейд на крупный колл-центр, предлагающий услуги онлайновой торговли, в ходе которого были арестованы около 500 его сотрудников. 8 человек являются гражданами Израиля, их… Читать дальше
Украина вполне может стать, уже в ближайшее время, внебиржевым хабом, так-как все больше иностранных компаний в сфере IT, Форекс, Крипто и другие, подыскивают себе новый «дом» с более благоприятным климатом… Читать дальше