Итальянский регулятор по ценным бумагам Consob выпустил накануне срочное предупреждение о волне финансовых мошеннических схем, действующих через популярный мессенджер WhatsApp. По данным финансового регулятора, мошенники выдают себя за престижные компании,… Читать дальше
Власти Индии похоже слов на ветер не бросают. В течение последних нескольких лет нетерпимость местных регуляторных органов по отношению к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на… Читать дальше
Наттамон «Натти» Конгчак, бывшая популярная YouTube-блогер, которая, как утверждается, обманула тысячи подписчиков на сумму около 2 млрд бат через мошенническую схему торговли на рынке Форекс, была арестована в Индонезии вместе… Читать дальше
Правоохранительные органы Республики Азербайджан пресекли деятельность мошеннический схемы в сфере криптовалютных инвестиций «TOST», которая работала по принципу финансовой пирамиды. В ходе специальной операции МВД Азербайджана задержан один из организаторов проекта.… Читать дальше
В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной компании Gotbit, гражданин РФ Алексей Андрюнин. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, и теперь ожидает экстрадиция в США. Согласно опубликованному накануне… Читать дальше
Прокуроры требовали пять лет условно для криптомошенника, американца Дэвида Кагеля из-за его возраста и слабого здоровья. Бывший калифорнийский адвокат был приговорен к пяти годам условно, при этом он обязан выплатить… Читать дальше
Сотрудниками МВД по Республике Башкортостан задержан 33-летний местный житель, который, по версии полиции, путем обмана вовлекал людей в финансовую пирамиду для хищения у них денежных средств. Об этом рассказал сегодня… Читать дальше
Финансовый регулятор США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), оштрафовал известного представителя брокерской индустрии NinjaTrader Clearing, LLC на сумму в 983 425 долларов за неадекватный надзор за действиями сотрудников, которые… Читать дальше
Регулятор Новой Зеландии, Управление финансовых рынков (FMA), опубликовал недавно довольно необычное предупреждение для общественности о недобросовестной деятельности известного ранее представителя внебиржевой торговой индустрии, форекс и CFD-брокера LBLV, или же его… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, сообщила накануне о том, что окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс вынес постановление, обязывающее некоего Якова Коэна вернуть 7… Читать дальше