Как американское правосудие карает криптомошенников

Министерство юстиции США, совместно с федеральными прокурорами, предъявило обвинение шести ответчикам по четырем отдельным делам в связи с их причастностью к мошенничеству, связанному с криптовалютами, включая схему с использованием невзаимозаменяемых… Читать дальше

Сотрудник Huobi заработал, торгуя против своего работодателя

Бывший топ-менеджер Huobi, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, оказался под следствием в Гонконге. Его обвиняют в том, что он заработал 5 млн американских долларов, тайно торгуя против компании,… Читать дальше

SEC обвиняет очередного основателя ICO в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинениях против гражданина Австралии Крейга Спроула и двух компаний, которые он основал, Crowd Machine, Inc. и Metavine, Inc. Они продавали незарегистрированные ценные бумаги… Читать дальше

SEC обвинила пятерых россиян в мошенничестве на $80 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что пять граждан России многие годы наживались на краденной корпоративной отчетности. Они взламывали системы американских компаний и получали доступ к инсайдерской информации… Читать дальше

Минюст США обвинил киберпреступников из Украины и России

Министерство юстиции США (DOJ) арестовало около 6,1 млн долларов, которые, предположительно, связаны с вымогателями-вымогателями. Власти также предприняли решительные действия против двух иностранных граждан за их причастность к хакерским на предприятия… Читать дальше

Регулятор обвинил жителя Техаса в мошенничестве на рынке форекс

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск против Троя Мэнсона и его компании ZTegrity Inc. Регулятор обвиняет его в мошенничестве на рынке Форекс. Согласно пресс-релизу, Мейсона и… Читать дальше

SEC привлекла SureTrader к суду за операции в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, обвинила зарегистрированного на Багамах брокера-дилера MintBroker International Ltd., работающего под брендом SureTrader, в незаконном предложение услуг в Соединенных Штатах. Иск был подан… Читать дальше

Криптовалютные мошенники проворачивали многомиллионную схему из гостиничного номера

Пять человек, участвовавших в мошенничестве на 20 млн фунтов стерлингов, предстали перед судом. По версии следствия многомиллионная схема криптовалютного мошенничества осуществлялась из гостиничного номера. Об этом сообщило накануне британское издание… Читать дальше

Джона Макафи снова обвиняют в криптовалютном мошенничестве

Министерство юстиции США, DOJ, обвиняет Джона Макафи в мошенничестве и преступном сговоре с отмыванием денег. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое было опубликовано ведомством в минувшую пятницу, 5 марта.… Читать дальше

Владельцев форекс-компании обвинили в мошенничестве на $129 млн

Майкл Шон Стюарт и Брайант Эдвин Сьюелл обвиняются в преступном сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных платежных средств. Стюарт выпущен под залог, сегодня предстал перед мировой судьей США.… Читать дальше