Карл Гринвуд, соучредитель многомиллиардной криптовалютной пирамиды, известной под названием OneCoin, признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Министерство юстиции (Минюст) США в конце минувшей недели сообщило о… Читать дальше
Финансовый регулятор Латвии, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC), сообщил накануне о том, что принял решение о приостановлении действия лицензии Baltic International Bank SE, с последующим запретом на… Читать дальше
Ольга Таран, вдова трагически погибшего на прошлой неделе в авиакатастрофе основателя ГК Forex Club Вячеслава Тарана, опубликовала сегодня в принадлежащем ей монакском журнале открытое письмо, в котором попросила СМИ и… Читать дальше
Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27… Читать дальше
Одна из крупнейших криптовалютных бирж, Binance, объяввла недавно о подписании меморандума о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков… Читать дальше
По новым правилам, введенным на фоне продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной, криптовалютные биржи, работающие на территории Великобритании, должны будут предоставлять отчеты о нарушениях международных санкций. Управление реализации финансовых… Читать дальше
Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело рейды в помещение CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших локальных криптовалютных бирж. Деятельность компании остановлена в связи с нарушением валютного законодательства. Власти обыскали… Читать дальше
Бывший исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Грегори Дуайер — последний из числа руководителей криптобиржи, признавший свою вину в правонарушениях. По соглашению сторон он… Читать дальше
Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, сообщил сегодня о том, что достиг соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Credit Financier Invest (CFI) Limited, управляющей популярным ливанским… Читать дальше
Министерство юстиции США (DOJ) подтвердило вчера, что Артур Хейс, основатель криптовалютной биржи BitMEX, был приговорен к 6 месяцам домашнего ареста и 2 годам испытательного срока. По данным Минюста, Хейс согласился… Читать дальше