В Нидерландах шестеро человек обвиняются в отмывании денег через биткоины на сумму в сотни тысяч евро, полученные за продажу запрещенных веществ. На первом слушании в суде, которое состоялось 25 октября,… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) расследует роль Royal Bank of Scotland (RBS) в предполагаемой обработке транзакций на сотни миллионов фунтов стерлингов в рамках схемы отмывания денег из… Читать дальше
Биржа BTC-e завоевала себе статус чрезвычайно популярной в Восточной Европе, в том числе и среди русскоязычных пользователей, площадки для торговли цифровыми валютами. При этом она одновременно являлась и одной из… Читать дальше
Но теперь российские власти демонстрируют готовность наделить виртуальные валюты статусом законного финансового инструмента в стране с тем, чтобы повысить эффективность борьбы с отмыванием денег. Россия может официально признать биткоин и… Читать дальше
По решению американских и британских властей немецкий банковский гигант Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за отмывание российских денег. Как сообщает финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS), банк… Читать дальше
Энтони Р. Мерджио являлся одним из совладельцев расположенной во Флориде и действовавшей без лицензии криптовалютной биржи Coin.mx, которая была закрыта в связи с обвинениями в отмывании денег с помощью биткоина… Читать дальше
Около пятнадцати швейцарских банков оказались в так называемой красной зоне, это значит, что злоумышленники с высокой долей вероятности используют из для отмывания денег, полученных преступным путем. Федеральные прокуроры Швейцарии завели… Читать дальше
В среду Комиссия по финансовым услугам Маврикия опубликовала уведомление, в котором напомнила своим лицензированным компаниям о том, что им необходимо сообщать властям о подозрительной деятельности частных лиц или компаний, перечисленных… Читать дальше
Клиринговая компания, закрывшая пять торговых счетов подозреваемого, передала следователям четыре чека на указанную сумму в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности». Этот арест и конфискация денежных… Читать дальше
Мальтийский уголовный Суд постановил оставить замороженными активы компании Exante до окончания судебного разбирательства, об этом сообщили накануне мальтийские СМИ. Данное постановление вынесено в рамках местных норм по борьбе с отмыванием денег.… Читать дальше