Муж с женой, предлагавшие курсы по онлайн-торговле на рынке Форекс, арестованы за обман и организацию мошеннической схемы на 24 млн тайских батов (около 675 тысяч долларов США). По данным местной… Читать дальше
Правоохранительными органами Татарстана пресечена деятельность группы аферистов, обманувших 15 человек на 10 млн рублей. Об этом рассказала накануне пресс-секретарь УЭБиПК МВД по Республике Татарстан, Люция Тимергалиева. По ее словам, полицией… Читать дальше
Вьетнам уже давно пользуется популярностью у представителей внебиржевой индустрии форекс, нацеленных на азиатско-тихоокеанский регион. Особенно его любят те, кто не утруждает себя регистрацией или получением соответствующей лицензии. Судя по всему,… Читать дальше
Вокруг деятельности еще одного представителя стремительно разросшейся в последние годы криптовалютной индустрии, по-видимому, разгорается скандал. На этот раз офшорная криптобиржа с китайскими корнями, BKEX, объявила о приостановке возможности вывода клиентских… Читать дальше
Департамент полиции Стамбула по борьбе с киберпреступностью провел крупномасштабную одновременную операцию по делу о мошенничестве на рынке Форекс. В результате рейда по 88 адресам были задержаны 132 подозреваемых. В результате… Читать дальше
Евроюст продолжает борьбу с финансовым мошенничеством, широко распространившимся в последние годы на территории Европы. При этом, правоохранительные органы различных стран все чаще координируют и объединяют усилия, что позволяет им действовать… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании, The Guardia Civil (Гражданская гвардия Королевства) и Mosso d’Esquadra (полиция Каталонии), арестовали 33-летнего Пабло А.М, соорганизатора скандального европейского форекс и крипто-брокера EverFX, в аэропорту Барселоны, куда он… Читать дальше
Финансовый регулятор Латвии, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC), сообщил накануне о том, что принял решение о приостановлении действия лицензии Baltic International Bank SE, с последующим запретом на… Читать дальше
Австралийские власти предъявили обвинения четырем китайским гражданам, проживающим в Сиднее, в связи с расследованием по делу об организации преступного сообщества. Очередная мошенническая схема на рынке форекс и криптовалют завладела средствами… Читать дальше
Министерство внутренних дел инициировало расследование против Hodlnaut Pte. Ltd 23 ноября 2022 года. Зарегистрированную в Сингапуре платформу и ее директоров подозревают в мошеннических действиях. Об этом сообщило издание Mothership со… Читать дальше